Den falske milliardær Justin Costello kunne erkende sig skyldig i svindelsag

A tidligere flygtning anklaget for falsk at have fortalt investorer, at han var det en milliardær, en Harvard MBA, og en specialstyrkeveteran ser ud til at erklære sig skyldig onsdag i forbindelse med et påstået $35 millioner bedrageri, antyder en retssag.

Den potentielle cannabismogul Justin Costello, 42, er anklaget i føderal domstol i staten Washington at snyde tusindvis af investorer og andre med en række falske og ekstravagante påstande om sig selv

Costello, der flygtede efter at have fået at vide, at han var blevet tiltalt i slutningen af ​​september, har været tilbageholdt uden kaution siden begyndelsen af ​​oktober, da et FBI SWAT-hold arresterede ham i et fjerntliggende område uden for San Diego.

På det tidspunkt, sagde myndighederne, bar han en rygsæk med guldbarrer til en værdi af 12,000 USD, 60,000 USD i amerikansk valuta, 10,000 USD i mexicanske pesos og et id med hans foto og en andens navn.

Costello nægtede sig senere skyldig i sagen.

Men en retssag siger, at Costello nu er planlagt til at møde til en ændring af anbringendehøring på onsdag i US District Court i Seattle. Sådanne høringer er typisk planlagt, når en tiltalt planlægger at erkende sig skyldig.

Costellos advokat, Dennis Carroll fra det føderale forsvarskontor, skrev: "Ingen kommentarer på nuværende tidspunkt," da CNBC sendte ham en e-mail for at spørge om høringen.

Emily Langlie, en talskvinde for den amerikanske attorney's Office for det vestlige distrikt i Washington, som retsforfølger Costello, afviste at kommentere.

Costello er anklaget for 22 tilfælde af wire-svindel og tre tilfælde af værdipapirsvindel i sin straffesag. Han står også overfor civile anklager indgivet af Securities and Exchange Commission i en separat retssag, der anklager ham og en anden mand for at have bedraget investorer i et svindelnummer for promovering af penny-aktier.

Nick Brown, den amerikanske advokat for det vestlige distrikt i Washington, har tidligere sagt, at Costello "angiveligt fortalte mange høje historier for at overbevise ofrene om at investere millioner af dollars - penge, han derefter brugte til sin egen fordel."

Anklagere siger, at Costello brugte et af sine virksomheder, Pacific Banking Corp., til ulovligt at omdirigere mindst 3.6 millioner dollars til sig selv og andre firmaer, han ejede, mens han tilbød banktjenester for tre marihuana-virksomheder.

De anklager ham også for en ordning, der kostede mere end 7,500 investorer omkring 25 millioner dollars ved at fremsætte falske påstande om påståede planer fra et af hans firmaer om at købe næsten et dusin andre virksomheder. Næsten 30 investorer tabte 6 millioner dollars efter at have investeret direkte med Costello baseret på hans falske påstande.

Anklageskriftet mod Costello siger, at han fejlagtigt hævdede at have dimitteret fra University of Minnesota, at have en mastergrad i forretningsadministration fra Harvard, at have tjent to turnéer som medlem af de amerikanske specialstyrker i Irak og at være blevet såret i det tidsrum.

Costello hævdede også fejlagtigt at være milliardær, at have forvaltet penge for velhavende mennesker, der omfattede en saudisk sheik, og at have haft "14 års erfaring på Wall Street", ifølge anklageskriftet.