FBI-agent involveret i J.Belfort, B. Madoff-sager forklarer, hvordan man retsforfølger Bankman-Fried

Gregory Coleman, den pensionerede Federal Bureau of Investigations (FBI) agent, der var involveret i sagerne om Bernie Madoff Ponzi-ordning og retsforfølgning af Jordan Belfort, almindeligvis kendt som 'Wolf of Wall Street', har beskrevet den bedste måde, anklagere kan håndtere FTX krypto udveksling situationen.

Ifølge Coleman er retsforfølgelse af FTX-stifter Sam Bankman-Fried (SBF) enkel, og efterforskere behøver kun at følge pengene og behandle situationen som en dårlig handelssituation. sagde i et interview med rigdom i december 21. 

"I en sag om økonomisk kriminalitet vil pengene altid føre dig til de onde," sagde han. 

I dette tilfælde delte den tidligere agent en hypotese og bemærkede, at efterforskere er nødt til at se på Alameda Research som en enhed, der sandsynligvis ikke tjente penge og modtog aktiver fra FTX for at dække væddemål. Alameda Research er især et søsterselskab til FTX, begge grundlagt af Bankman-Fried. 

'SBF uskyldig indtil det modsatte er bevist'

Med Bankman-Fried udleveret til USA, påpegede Coleman også, at den tidligere FTX-chef er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. 

"[SBF] er lige begyndt at forstå alvoren af ​​det, han står over for, og de potentielle konsekvenser. Alle betragtes som uskyldige, indtil det modsatte er bevist, men fakta ser ikke godt ud for ham,” sagde Coleman.

Interessant nok advarede Coleman om, at FTX-indehavere muligvis ikke modtager nogle af deres penge, selvom kreditorer arbejder på at inddrive aktiverne. Han sagde, at de fleste af pengene sandsynligvis ville komme fra at likvidere aktiver købt med FTX-provenuet. 

Ifølge den pensionerede agent, hvis ejendommene blev købt igennem digitale aktiver, kan de spores. Han erkendte dog, at sporing af digitale aktiver er lidt komplekst. 

Faktisk hjalp Coleman med at beslaglægge de aktiver, der var involveret i Bernie Madoff-skandalen, gerningsmanden bag den største individuelle Ponzi-ordning. Samtidig bidrog han til at vælte Belfort, idet hans sporing af aktierne afslørede, at 'Wolf of Wall Street' deltog i "pump and dump"-ordninger, der kunstigt hævede prisen på en aktie.

Madoff, Belfort og SBF sammenligninger

Desuden sammenlignede Coleman også de tre sager og bemærkede, at Madoff, Belfort og SBF sandsynligvis hvidvaskede udbyttet af deres forbrydelse. 

Han bemærkede dog, at Madoffs sag var et Ponzi-skema, mens Bankman-Fried kan sidestilles med underslæb, og Belfort var involveret i værdipapirsvindel og manipulation. 

I mellemtiden forventes SBF at blive retsforfulgt i USA, med rapporter, der indikerer, at tidligere FTX-chefer samarbejder med myndigheder.