Feds opdager DeFis påståede 340 millioner dollars Ponzi-skema

Centraliserede udvekslinger er truet af at blive irettesat af regulatorer i USA. Da det så ud til, at tingene ville være begrænset til udvekslingssektoren, blev det opdaget, at en anden sektor forberedte sig på en alvorlig påstand: decentraliseret finans (DeFi).

I lyset af de seneste begivenheder har den amerikanske centralbank anklaget fire russere for at drive en Ponzi-ordning på blockchains af BNB, Ethereum og Tron. Omkring 340 millioner dollars er den anslåede værdi af den svigagtige fidus, hvis man skal tro på rapporterne. Det kørte på en ligetil, pyramide-lignende proces.

Investorer opfordres til at hente flere opfindere, og så bruges midlerne fra nye investorer til at betale gamle investorer. Påstået at være et systematisk Ponzi-pyramidespil, har anklagere sagt, at fire russere med vilje kodede og implementerede sådan en smart kontrakt. Deres navne er blevet delt: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov og Mikhail Sergeev.

Det er også blevet afsløret, at 80% af Forsage-investorerne modtog færre ETH, mens 50% aldrig modtog en eneste udbetaling. I mellemtiden er de tiltalte ifølge en erklæring offentliggjort af det amerikanske justitsministerium blevet anklaget for sammensværgelse til at begå svig.

Afdelingen mener, at næsten hele fonden har været rettet til medlemmer, hvis projekter har nul risiko, på trods af at platformen blev promoveret som legitim og lavrisiko.

Det hele ville begynde med, at brugerne købte en blok i den smarte kontrakt for Forsage. Dette ville automatisk blive efterfulgt af omdirigering af midler til andre investorer, hvilket signalerer en klassisk model for pyramide-Ponzi-spil.

Dette har kun givet afdelingen en chance for yderligere at udvide sin undersøgelse af kryptosfæren. Deres hænder var allerede fulde med centraliserede udvekslinger som FTX, og nu kommer DeFi som et ekstra besværligt segment. Sammenbruddet af FTX har faktisk bragt en masse problemer til det globale kryptorum. Regulatorer styrker deres hold over branchen for at sikre, at kunderne har deres midler sikret til en situation, hvor platformene begynder at rapportere et fald i deres drift.

Desuden udvider de dækningen for at sikre, at partnerskaberne i branchen er pålidelige i stedet for at være der for at være der.

Et bedrageri til en værdi af $340 millioner rejser flere spørgsmål om, hvor decentraliserede disse platforme skal være, eller hvor meget frihed de skal have. Tilsyn bliver nu nødvendigt for at beskytte detailinvestorernes interesser.
Det er blevet hævdet, at Forsage-grundlæggerne drev et Ponzi-pyramidespil. Hvis dette blev bekræftet, ville platformen miste sin status i samfundet og sin evne til at samarbejde med regeringen. Den føderale storjury i Oregon håndterer nu sagen.
Det decentraliserede cryptocurrency-netværk er anklaget for at bedrage sine investorer, og efterhånden som sagen udvikler sig, vil dette kun blive værre.