Føderale retshåndhævere er i kontakt med tidligere FTX-ansatte som led i en kriminel efterforskning af den mislykkede børs og dens søsterhedgefond Alameda Research.
To tidligere FTX-medarbejdere er blevet kontaktet af føderale myndigheder som en del af, hvad de mener er en bredere indsats for at indsamle oplysninger om de indre funktioner i den fejlslagne børs og hedgefond, bekræftede de til The Block. Kontakten er stadig på stadiet med anmodningen om information, snarere end retsudstedte stævninger for optegnelser eller andre oplysninger. Medarbejderne oplyste ikke, hvilke oplysninger myndighederne efterspurgte.
Opsøgende er et stykke af en bredere føderal undersøgelse af virksomhederne, der involverer justitsministeriet, værdipapir- og børskommissionen, Commodity Futures Trading Commission og statslige regulatorer. FTX's konkursadvokater har også i retten sagt, at ny administrerende direktør John Ray III er samarbejde med retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder.
I en konkursretssag beklagede Ray en mangel på væsentlig journalføring i virksomheden, et almindeligt rødt flag for anklagere, som angiveligt havde en igangværende undersøgelse ind i virksomheden i god tid før dens offentlige kollaps.
Bankman-Fried hævdede udtalelser fra Ray og selskabets advokater i retten var falske i en nyligt interview med The Block, men har også påstået at lade være huske visse detaljer.
House Financial Services Committee har inviteret Bankman-Fried til at vidne i næste uge ved en høring om FTX's kollaps. Han har indtil videre afvist og sagt, at han måske dukker op, efter at han har "færdig med at lære og gennemgå, hvad der skete,” på hans egne virksomheder. Udvalget vægter en stævning at tvinge hans udseende, selvom man fortsat er usandsynlig på grund af komplikationer omkring håndhævelse.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss