Den tidligere FTX-direktør Nishad Singh sigtet af SEC for bedrageri af investorer

En tidligere ingeniørdirektør hos FTX var "en aktiv deltager" i en plan for at bedrage FTX's investorer og gik så langt som at trække millioner fra FTX til hans personlige brug, hævdede Securities and Exchange Commission.  

Nishad Singh blev tirsdag anklaget for "sin rolle i en flerårig ordning" for at bedrage investorer på kryptobørsen FTX, ifølge en SEC-erklæring. Denne udveksling indgav en konkursbeskyttelse i november, og dens tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried står over for strafferetlige og civile anklager.  

Ifølge SEC var Singh "en aktiv deltager" i en plan for at bedrage FTX's investorer. Singh gik så langt som at trække omkring 6 millioner dollars fra FTX til hans personlige brug, inklusive et "hus på flere millioner dollars og donationer til velgørende formål." 

Singh indvilligede i et "delt forlig" vedrørende SEC-anklagerne, som afventer en domstols godkendelse. Tidligere på tirsdag erkendte Singh sig skyldig i separate strafferetlige anklager anlagt af føderale anklagere. 

Commodity Futures Trading Commission anklagede også Singh for "svig ved uretmæssig tilegnelse og medvirken til bedrageri." Singh bestred ikke agenturets påstande og "accepterede indførelse af en foreslået kendelse om samtykke med hensyn til hans ansvar for anklagerne i klagen," ifølge en erklæring fra råvareregulatoren.

Alameda kode

SEC sagde, at Singh også skabte softwarekode, der tillod FTX-kundemidler at gå til Alameda Research, en krypto-hedgefond grundlagt af Bankman-Fried og Gary Wang. Det blev gjort "på trods af falske forsikringer fra Bankman-Fried til investorer om, at FTX var en sikker handelsplatform for kryptoaktiver med sofistikerede risikobegrænsende foranstaltninger til at beskytte kundeaktiver, og at Alameda bare var endnu en kunde uden særlige privilegier," sagde en erklæring fra SEC. .  

Singh vidste eller burde have vidst, at disse udtalelser var vildledende, sagde agenturet.  

På et tidspunkt i 2021 bemærkede Bankman-Fried, at FTX manglede 50 millioner dollars fra hans årlige omsætningsmål på 1 milliard dollar, og fortalte derfor Singh at "overføre midler fra en anden enhed, som han kontrollerede, og fejlagtigt karakterisere de 50 millioner dollars som indtægter, som FTX tjente. i hele 2021," sagde SEC i sin klage. "Singh tilbagedaterede derefter en række svigagtige overførsler og løj senere for revisorer om overførslerne og skabte falsk dokumentation for at understøtte disse løgne," hævder SEC.

Singh blev også bekymret over Alamedas ansvar over for FTX, blandt andre faktorer, der ville bringe begge firmaers finansielle stabilitet i fare. Singh var imod nogle af de "ambitiøse" udvekslingsprojekter, der ikke havde nok ressourcer, penge brugt ekstravagant på markedsføring og firmaets opkøb, sagde SEC.

"Ikke desto mindre fortsatte Singh på trods af disse bekymringer med at arbejde hos FTX og støtte Bankman-Fried," lyder det i SEC's ansøgning. 

Alameda og FTX delte kontorlokaler, personale, teknologi, intellektuel ejendomsret og andre ressourcer, herunder noget personale og ressourcer, som Singh overvågede, hævdede CFTC. Dette var alt på trods af forsikringer om, at Alameda og FTX var separate enheder.

Da FTX begyndte at kollapse, holdt Ellison et møde med Alamedas personale og sagde, at hun, Bankman-Fried og andre havde besluttet at bruge FTX kundeaktiver til at betale Alamedas gæld, og at Singh og Wang vidste om det. De fleste ansatte i Alameda sagde op kort efter mødet, ifølge CFTC's klage.

Singhs samarbejde er endnu et stort kup for regulatorer og anklagere i deres igangværende sager mod Bankman-Fried. Ellison og Wang har allerede erkendt sig skyldige eller afgjort i deres henseende straffesager og civile sager. 

"Vi hævder, at dette var svindel, rent og enkelt: Mens FTX på den ene side udråbte sine formodede effektive risikobegrænsende foranstaltninger til investorer, stjal hr. Singh og hans medtiltalte på den anden side kundemidler ved hjælp af softwarekode, som hr. Singh hjalp med at skabe,” sagde Gurbir Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, i en erklæring udgivet med nyheder om klagen. 

Den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York annoncerede også anklager mod Singh i parallelle handlinger. Singh erkendte sig skyldig i seks strafferetlige anklager anlagt af SDNY-anklagere i et retsmøde tirsdag, ifølge Reuters.

Opdateret med yderligere oplysninger om CFTC- og SEC-afgifter og klageoplysninger. 

 Den tidligere administrerende direktør og majoritetsaktionær i The Block har afsløret en række lån fra den tidligere FTX og Alameda-stifter Sam Bankman-Fried.