FTX-kollapset rejser tusindvis af ubesvarede spørgsmål vedrørende cryptocurrency; nogle kalder dette svindel, og andre kalder det svindel, men hvad der præcist skete, er endnu ikke klart.
Ifølge et medie afslørede 'co-CEO' for FTX Digital Markets Ryan Salame for nylig nogle af de hemmeligheder, der kunne være ansvarlige for FTX-fejl.
Ryan Salame var blandt topløjtnanterne for FTX-medstifteren Sam Bankman-Fried. Mens han talte med Bahamanske myndigheder, afslørede han, at investor- og kundemidler blev brugt til at skjule de enorme huller i Alameda Research.
I en forespørgselssession med Bahamas Securities Commission's administrerende direktør Christina R. Rolle sagde Salame, at klientaktiver, som muligvis var ejet af FTX, blev flyttet til Alameda Research for at dække tab pådraget af hedgefonden.
Rolle skrev i en retssag den 11,2022. november XNUMX, at overførslen af kundeaktiver var "i modsætning til normal virksomhedsledelse og drift hos FTX digital." Hun anmodede også højesteret om at søge en nødintervention for regulatoren for at overtage kontrollen over virksomhedens resterende aktiver "Simpelt sagt, at sådanne overførsler ikke var tilladt eller godkendt af deres kunder."
Ryans interaktion med regulatorer fik hende også til at advare det bahamanske politi, der anmodede om en undersøgelse af virksomheden, "på et presserende grundlag." Anmodningen til politiet viser, at Ryan var i Washington, DC den 9. november 2022.
Salame fortalte embedsmænd, at tre personer havde de nødvendige adgangskoder til at overføre, og de er Sam Bankman, Nishad Singh og Gary Wang.
I en retssag den 12. december 2022 FTX embedsmænd, der var involveret i konkursbehandlingen, navngav Bankman-Fried og Wang som ansvarlige for et separat skift af midler såvel som at producere nye tokens, efter at de indgav en ansøgning om at starte konkursproceduren.
Anmodningen fra Rolle, som blev godkendt af domstolen, blev inkluderet i en ny ansøgning i konkurssagen den 14. november, fremsat af de bahamanske myndigheder som svar på et argument i den amerikanske konkursdomstol for District of Delaware, der antydede, at den koordinerer med SBF .
Advokaten, der repræsenterede FTX's nye ledelse, hævdede, at SBF, Wang og Bahamanske myndigheder, herunder Securities Commission, muligvis har overtrådt konkursregler og -forskrifter.
De bahamiske tilsynsmyndigheder har kraftigt nægtet koordinering med Sam Bankman og indleveret obligatoriske dokumenter som bevis for deres støtte. Formanden i sagen vil høre yderligere argumenter den 16. december 2022 med en detaljeret høring om sagen på den planlagte dato den 6. januar 2022.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/