Siden faldet af hans kryptoimperium den 11. november er næsten alt blevet sagt om Sam Bankman-Fried.
Hans kryptobros kaldte ham "kriminel." De anklagede ham for at lyve over for kunderne og investorerne i hans virksomheder FTX og Alameda Research, en hedgefond der også fungerer som en handelsplatform.
"De løj. FTX løj. Jeg tror, at Sam løj for sine ansatte, sine brugere, sine aktionærer, regulatorer over hele verden og alle brugerne,” Changpeng Zhao, grundlægger og administrerende direktør for Binance, sagde under en Twitter-begivenhed den 14. november. "Så ja, han burde tage det meste af skylden."
Binance er verdens største kryptobørs.
Regulatorer i USA og Bahamas, hvor Bankman-Fried bor, og hvor FTX havde hovedkvarter, har iværksat undersøgelser. Han blev afhørt af det bahamanske politi den 12. november, men er fortsat en fri mand. Kongressen planlægger en høring for at afhøre ham i december, men der er endnu ikke fastsat nogen dato.
'Jeg ville være bange' Bankman-Fried-regimet er blevet kraftigt kritiseret af den nye FTX-chef, der er ansvarlig for omstruktureringen, John Ray, som sagde, at den tidligere erhvervsdrivende og hans to medarbejdere har fejlet på alle niveauer.
"Aldrig i min karriere har jeg set et så fuldstændigt svigt af virksomhedskontrol og et så fuldstændigt fravær af pålidelige finansielle oplysninger, som det skete her," skrev John Ray, i et 30-siders dokument indgivet til United States Bankruptcy Court i District of Delaware.
"Fra kompromitteret systemintegritet og mangelfuldt regulatorisk tilsyn i udlandet til koncentrationen af kontrol i hænderne på en meget lille gruppe af uerfarne, usofistikerede og potentielt kompromitterede individer, er denne situation uden fortilfælde."
FTX's insolvens skyldtes en likviditet mangel, da kunder forsøgte at hæve penge fra platformen. Manglen ser ud til at have været resultatet af, at FTX's grundlægger angiveligt har overført 10 milliarder dollars i kundemidler fra FTX til Alameda Research.
Bankman-Fried forbliver fri indtil videre. Der er ikke rejst tiltale mod ham, på trods af at FTX's top 50 kreditorer kræver 3 milliarder dollars fra børsen, og millioner af detailinvestorer vil muligvis aldrig få deres investeringer tilbage.
Men for milliardæren Mark Cuban burde Bankman-Fried ende i fængsel. Det har han netop udtalt til TMZ. Han hævdede, at fængsel er nært forestående for den tidligere konge af kryptovalutaer.
"Jeg kender ikke alle detaljerne, men hvis jeg var ham, ville jeg være bange for at komme i fængsel i lang tid," ejeren af Dallas Maverick. sagde . "Jeg talte med fyren og troede, han var klog."
"Jeg anede ikke, at han ville tage andres penge og bruge dem til personlig brug."
Personlige lån Bankman-Fried modtog et personligt lån på 1 milliard dollar fra Alameda, ifølge Ray. Firmaet gav også et personligt lån på $543 millioner til Nishad Singh, FTX's direktør for ingeniørvirksomhed, og $55 millioner til Ryan Salame, co-CEO for FTX Digital Markets, et af FTX's datterselskaber.
"Jeg forstår, at der ikke ser ud til at være dokumentation for visse af disse transaktioner som lån, og at visse fast ejendom blev registreret i disse ansattes og rådgiveres personlige navn i Bahamas' optegnelser," sagde likvidatoren.
Han skrev endvidere, at for at få godtgjort forretningsudgifter, behøvede medarbejderne kun at sende anmodningen via chat, og en supervisor ville straks godkende med en personlig emoji.
Som en kryptobørs udførte FTX ordrer for deres kunder, tog deres kontanter og købte kryptovalutaer på deres vegne. FTX fungerede som depotbank og holdt kundernes kryptovalutaer.
FTX brugte derefter sine kunders kryptoaktiver gennem søsterselskabets handelsarm Alameda Research til at generere kontanter gennem låntagning eller market making. De lånte kontanter fra FTX blev brugt til at redde andre kryptoinstitutioner i sommeren 2022.
Samtidig brugte FTX den kryptovaluta, det udstedte, FTT, som sikkerhed for sin balance . Dette repræsenterede en betydelig eksponering på grund af koncentrationsrisikoen og volatilitet af FTT.
Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo