Sam Bankman-Fried starter 2023, da han sluttede 2022 - i retten.
Den faldne tidligere konge af krypto er kernen i en af de største skandaler, som de unge blockchain -drevne finansielle tjenesteydelser industri nogensinde har set.
Tilsynsmyndighederne indgav en række strafferetlige og civile anklager mod Bankman-Fried, som de anklager for påstået bedrageri, den 13. december.
Justitsministeriets anklagere indgav otte kriminelle forhold mod den tidligere erhvervsdrivende. Fire af anklagerne, herunder sammensværgelse om at begå wire-svindel på kunder og långivere og wire-svindel, indikerer, at de påståede handlinger begyndte allerede i 2019. Dette er året, hvor FTX blev grundlagt.
"Bankman-Fried orkestrerede et massivt, årelangt bedrageri og omdirigerede milliarder af dollars af handelsplatformens kundemidler til sin egen personlige fordel og for at hjælpe med at vokse sit krypto-imperium." SEK hævder i sin civile klage.
Bankman-Frieds krypto-imperium imploderede inden for få dage den 11. november efter at have været i centrum for kryptoindustrien. Dette imperium bestod af FTX cryptocurrency exchange og dets søsterselskab Alameda Research, en hedgefond der også fungerede som en handelsplatform for institutionelle investorer.
Tilsynsmyndighederne forsøger at sammensætte, hvad der skete, og især hvordan FTX, som blev vurderet til 32 milliarder dollars i februar, kunne implodere natten over.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc. via Getty
Nogle forventer en anklage om ikke skyldig En høring er planlagt til den 3. januar i den føderale domstol på Manhattan, hvor Bankman-Fried forventes at nægte sig skyldig i de otte lovovertrædelser, ifølge flere medier, herunder Wall Street Journal og Bloomberg News.
Hvis der ikke er et flip-flop i sidste øjeblik, ville denne forsvarslinje ikke være en reel overraskelse, og det betyder ikke, at Bankman-Fried ikke senere kunne ændre position. En erklæring om ikke skyldig burde føre til starten på opdagelsesprocessen, som ville give Bankman-Fried og hans advokater adgang til visse beviser, som regeringen har indsamlet mod ham.
Nogle af disse beviser inkluderer vidneudsagn fra to tidligere løjtnanter fra Bankman-Fried, som indvilligede i at samarbejde i bytte for tilladelse fra tilsynsmyndighederne.
Zixiao (Gary) Wang, 29, FTX-medstifter og tidligere Chief Technology Officer, og Caroline Ellison, 28, den tidligere administrerende direktør for Alameda Research, erklærede sig den 19. december skyldige i flere føderale anklager om bedrageri og indvilligede i at samarbejde med anklagere .
"Jeg vidste, at det var forkert," sagde Ellison om sine handlinger ifølge et udskrift af hendes anbringende afhøring, der blev udgivet den 23. december. Dette er, hvad hun fortalte en føderal dommer på Manhattan mandag, da hun indgav sin skyldige indsigelse, ifølge en udskrift af høringen, der var ophævet.
"Jeg vidste, hvad jeg gjorde, var forkert," sagde Wang også ifølge udskriften af hans skyldige erkendelse.
Som kryptobørs udførte FTX ordrer for kunder, tog deres kontanter og købte kryptovalutaer på deres vegne. FTX fungerede som depot og holdt kundernes krypto.
Bankman-Fried har en kautionspakke på $250 millioner FTX brugte derefter sine kunders kryptoaktiver gennem søsterselskabets handelsarm Alameda Research til at generere kontanter gennem låntagning eller markedsskabelse. De kontanter, FTX lånte, blev brugt til at redde andre kryptoinstitutioner i sommeren 2022.
Samtidig brugte FTX den kryptovaluta, det udstedte, FTT, som sikkerhed for sin balance . Dette var en betydelig eksponering på grund af koncentrationsrisikoen og volatilitet af FTT.
FTX's insolvens skyldtes en likviditet mangel, da kunder forsøgte at hæve penge fra platformen. Manglen ser ud til at have været resultatet af, at Bankman-Fried angiveligt har overført 10 milliarder dollars i kundemidler fra FTX til Alameda Research.
"Jeg lavede en masse fejl," sagde Bankman-Fried under sit første interview med New York Times/DealBook den 30. november. "Der er ting, jeg ville give hvad som helst for at kunne gøre igen. Jeg har aldrig forsøgt at begå svindel mod nogen."
Bankman-Fried blev udleveret til USA den 21. december af myndighederne på Bahamas, hvor han boede, og hvor FTX har hovedkvarter. Han blev løsladt, efter at hans forældre, begge juraprofessorer ved Stanford University, underskrev en anerkendelsesobligation på 250 millioner dollars, der pantsatte deres hjem i Californien som sikkerhed. To andre venner med betydelige aktiver skrev også under, ifølge nyhedsrapporter.
Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo