FTX Digital Markets blandede klientmidler, siger bahamanske likvidatorer

FTX Digital Markets, kryptobørsens bahamiske enhed, blandede kunde- og virksomhedsmidler, ifølge en rapport indgivet i retten tidligere på måneden.

De fælles foreløbige likvidatorer, der afviklede FTX's konkurs på Bahamas, indgav en langvarig indberette den 8. februar, der sagde, at virksomheden havde "begrænsede" regnskaber og lavede "lidt skelnen mellem, hvad der potentielt repræsenterer klientpenge og virksomhedsmidler." 

Den nye FTX-chef John Ray har fremsat lignende påstande om manglen på finansielle poster på tværs af firmaets mere end 100 enheder. I mellemtiden har den tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried nægtet sig skyldig i kriminelle anklager relateret til misbrug af kundemidler, blandt andre beskyldninger. To tidligere ledere har erkendt sig skyldige i kriminelle anklager.

FTX Digital Markets har cirka 219.5 millioner dollars på flere bankkonti, sagde likvidatorerne, men det er ikke klart, hvilke midler der blev holdt til fordel for FTX Digital Markets-kunder. 

"Det ser ud til, at kundernes penge er blevet blandet, så det måske ikke er muligt klart at identificere beløb, der udgør kundepenge i modsætning til generelle virksomhedsfonde," hedder det i rapporten. 

Millioner af kunder

Rapporten blev indgivet i retten af ​​Kevin Cambridge, en partner hos PricewaterhouseCoopers Advisorys Bahamas-firma, som blev udpeget som fælles foreløbig likvidator i konkurssagen. Det sagde, at FTX Digital Markets kan have mere end 2.4 millioner kunder i mere end 230 jurisdiktioner rundt om i verden, herunder 10,500 institutionelle kunder. 

Likvidatorerne identificerede også koncernintern gæld til en værdi af 276.2 millioner dollars, hedder det i rapporten. Det inkluderer $256.3 millioner, som FTX Property skylder, som "synes at repræsentere midler overført af FTX Digital til at finansiere erhvervelser af kommercielle og boligejendomme" på Bahamas. 

Ansvarsfraskrivelse: Fra og med 2021 tog Michael McCaffrey, den tidligere administrerende direktør og majoritetsejer af The Block, en række lån fra grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for FTX og Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey trak sig fra virksomheden i december 2022 efter at have undladt at afsløre disse transaktioner.