Hedge Fund Trader Sanjay Shah taber appel over ordre om at betale $1 milliard i skat

(Bloomberg) - Sanjay Shah, en hedgefondshandler anklaget for at være bagmand for et massivt skattesvig, tabte en appel ved en domstol i Dubai over en ordre om at betale de danske myndigheder mere end 8.5 milliarder kroner (1.24 milliarder dollar).

Mest læst fra Bloomberg

Kassationsretten i Dubai afviste i denne uge anken fra en lavere ret i emiratet, oplyser det danske skattestyrelse. Myndigheden sagde i en erklæring onsdag, at den nu ville påbegynde en proces for inddrivelse af aktiver.

Danmark har forsøgt at tilbagekræve mere end 2 milliarder dollars, som myndighederne sagde, at det var blevet snydt for af netværk af bankfolk, advokater og andre som en del af Cum-Ex-skandalen. Shah blev udnævnt som bagmanden bag den ordning, hvor pensionsordninger indgav selvangivelser, som de ikke var berettiget til, fordi de aldrig betalte skatterne til at begynde med.

Shah, en britisk statsborger, har altid fastholdt sin uskyld.

Shah og en gruppe individuelle handlende og firmaer, der er anklaget for at tjene enorme summer på skattehandelssløjfen, bliver også sagsøgt i London af Danmark. En dommer i London afgjorde for nylig, at krav om refusion af udbytteskat ikke var gyldige i en såkaldt gyldighedssag.

"Det er vigtigt at bemærke, at den civile retssag udelukkende omhandler spørgsmål om civilretligt ansvar og ikke tillader, at der drages nogen konklusioner med hensyn til min klients mulige strafferetlige ansvar," sagde Bjorn Gercke, Shahs tyske straffeadvokat, i en e-mail. .

En talsmand for Shah kommenterede ikke umiddelbart. En kopi af kendelsen kunne ikke fås.

–Med assistance fra Karin Matussek.

Mest læst fra Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP