Indiske myndigheder indefryser 46 millioner dollars af Vaulds aktiver

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED), et retshåndhævende organ, der efterforsker økonomisk kriminalitet, har frosset aktiver til en værdi af 3.7 milliarder rupier (omkring 46 millioner dollars) tilhørende Vauld, en urolig kryptolångiver.

ED foretog søgninger på et indisk firma kaldet Yellow Tune Technologies og fandt ud af, at dette firma, en klient hos Vaulds indiske enhed Flipvolt Technologies, var involveret i en sag om hvidvaskning af penge, ifølge en erklæring fredag. Sagen er knyttet til kinesiske låneapps, der var involveret i digitalt lån i Indien.

Siden 2019 er de fleste kinesiske virksomheder angiveligt gået ind i Indien for at lånevirksomhed ved at etablere fintech-apps, men da Reserve Bank of India (RBI) ikke gav dem en licens til ikke-bankvirksomheder (NBFC), lavede de aftaler med lokale NBFC'er .

"Mens ED undersøgte fund trail, fandt ED ud af, at store mængder midler til en værdi af Rs 370 Crore blev deponeret af 23 enheder, herunder anklagede NBFC'er og deres fintech-virksomheder i INR-pungerne hos M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, som holdes med Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Disse beløb var intet andet end udbytte af kriminalitet, der stammede fra udlånspraksis,” sagde ED.

Det fortsatte med at sige, at Yellow Tune Technologies - med assistance fra Flipvolt - hjalp anklagede fintech-virksomheder med at undgå almindelige bankkanaler og tage alle svindelpengene ud i form af kryptoaktiver.

ED sagde endvidere, at Vauld undlod at levere det komplette spor af kryptotransaktioner foretaget af Yellow Tune Technologies, og at det opretholder slappe know-your-customer (KYC) og anti-hvidvaskningsprocesser (AML).

"Ved at opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-normer har den aktivt hjulpet M/s Yellow Tune med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet til en værdi af 370 millioner Rs ved hjælp af kryptoruten. Derfor fryses tilsvarende løsøreaktiver til et omfang af Rs 367.67 Crore, der ligger hos Flipvolt Crypto-børs i form af bank- og betalingsgateway-saldi til en værdi af Rs 164.4 Crore og Crypto-aktiver, der ligger på deres puljekonti til en værdi af Rs 203.26 Crore, under PMLA, 2002 , indtil komplet fondsspor er leveret af kryptobørsen,” sagde ED.

ED's handling er det seneste slag for Vauld, som i sidste måned standsede klienthævninger og skylder i alt $402 millioner til kreditorer, som The Block rapporterede dengang. Af denne sum kommer $363 millioner - eller 90% - fra individuelle detailinvestorers indskud.

Vauld har søgt beskyttelse fra kreditorer. Tidligere på måneden modtog det tre måneder fra Singapore High Court til at fortsætte med at udforske sine muligheder. Vauld har nu indtil den 7. november til at beslutte sin vej frem.

Vauld er i øjeblikket i en due diligence-proces af rivalen Nexo for en potentiel opkøbsaftale. Det er stadig at se, om aftalen går igennem, givet denne seneste udvikling.

Dette er ED's andet sådant træk i kryptorummet i de seneste dage. I sidste uge frøs det indiske retshåndhævende agentur banksaldi til en værdi af 647 millioner rupier tilhørende WazirX, en lokal kryptobørs.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.