Ifølge det israelske medie 'Posta' anmodede Tyskland om udlevering af 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske statsborgere er mistænkt for at have svindlet tyske investorer i hele 2018 – 2020.
I 2019 begyndte tyske myndigheder at modtage hundredvis af klager fra investorer, der mistede deres penge gennem de virksomheder, der angiveligt blev drevet af de israelske borgere.
Investorer blev angiveligt lovet høje afkast for deres investeringer. Selskabernes repræsentanter fodrede investorerne med falske oplysninger og præsenterede falske tal, der viser afkastet på deres kapital.
De tyske myndigheder har dog mistanke om, at der i realiteten ikke blev investeret kapital. Flere websteder blev drevet med callcentre i Bulgarien og Serbien. Det påståede svindelnummer tilbød at investere i forex, binære optioner og CFD'er, mens det lovede højt ROI.
Det anslåede beløb af det påståede svindelnummer, som dets investorer blev identificeret, er ifølge de tyske myndigheder på 8 millioner EUR. Det samlede beløb for den påståede fidus forventes at have oversteget 20 millioner euro.
Hvidvaskningen
Ifølge Posta var midlerne mistænkt for at være blevet hvidvasket via shell-selskaber og bankkonti. Midlerne blev kanaliseret gennem flere bankkonti i hele Europa.
Timur blev rapporteret at have dobbelt statsborgerskab, ukrainsk og israelsk. Han var ejer af et stort britisk selskab, der havde aktier i 7 ukrainske virksomheder.
De millioner af euro blev overført til disse ukrainske firmaer i Rumænien, Schweiz, Hong Kong og Tjekkiet. De tyske myndigheder hævder at have modtaget en tilståelse fra de medskyldige.
En kundefastholdelsesagent beskriver, at virksomheden havde evnen til at kontrollere investorernes overskud og tab, platformene blev behandlet som et videospil.
For at oprette shell-bankkonti blev der brugt balletdansere i Prag i december 2018. Bankkonti og kompagnier blev oprettet i Tjekkiet under navnene på nogle af balletdanserne.
Timur blev arresteret i Israel efter udleveringen, da han forsøgte at forlade landet med sit ukrainske pas i slutningen af december 2021.
Ifølge det israelske medie 'Posta' anmodede Tyskland om udlevering af 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske statsborgere er mistænkt for at have svindlet tyske investorer i hele 2018 – 2020.
I 2019 begyndte tyske myndigheder at modtage hundredvis af klager fra investorer, der mistede deres penge gennem de virksomheder, der angiveligt blev drevet af de israelske borgere.
Investorer blev angiveligt lovet høje afkast for deres investeringer. Selskabernes repræsentanter fodrede investorerne med falske oplysninger og præsenterede falske tal, der viser afkastet på deres kapital.
De tyske myndigheder har dog mistanke om, at der i realiteten ikke blev investeret kapital. Flere websteder blev drevet med callcentre i Bulgarien og Serbien. Det påståede svindelnummer tilbød at investere i forex, binære optioner og CFD'er, mens det lovede højt ROI.
Det anslåede beløb af det påståede svindelnummer, som dets investorer blev identificeret, er ifølge de tyske myndigheder på 8 millioner EUR. Det samlede beløb for den påståede fidus forventes at have oversteget 20 millioner euro.
Hvidvaskningen
Ifølge Posta var midlerne mistænkt for at være blevet hvidvasket via shell-selskaber og bankkonti. Midlerne blev kanaliseret gennem flere bankkonti i hele Europa.
Timur blev rapporteret at have dobbelt statsborgerskab, ukrainsk og israelsk. Han var ejer af et stort britisk selskab, der havde aktier i 7 ukrainske virksomheder.
De millioner af euro blev overført til disse ukrainske firmaer i Rumænien, Schweiz, Hong Kong og Tjekkiet. De tyske myndigheder hævder at have modtaget en tilståelse fra de medskyldige.
En kundefastholdelsesagent beskriver, at virksomheden havde evnen til at kontrollere investorernes overskud og tab, platformene blev behandlet som et videospil.
For at oprette shell-bankkonti blev der brugt balletdansere i Prag i december 2018. Bankkonti og kompagnier blev oprettet i Tjekkiet under navnene på nogle af balletdanserne.
Timur blev arresteret i Israel efter udleveringen, da han forsøgte at forlade landet med sit ukrainske pas i slutningen af december 2021.
Kilde: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/