Commodity Futures Trading Commission opladet Mirror Trading International og chef Johannes Steynberg med påstået svindel og registreringsovertrædelser torsdag.
Kommissionen anså den Sydafrika-baserede operation som den "største svigagtige ordning, der involverer Bitcoin anklaget i enhver CFTC-sag."
Mirror Trading International har angiveligt deltaget i en "international svigagtig multilevel marketing-ordning" i næsten tre år, ifølge klagen. Steynberg anmodede angiveligt Bitcoin fra medlemmer af offentligheden om deltagelse i en råvarepulje drevet af Mirror Trading International - uden at være registreret som operatør - fra maj 2018 til marts 2021.
"De tiltalte har uretmæssigt tilegnet sig, enten direkte eller indirekte, al den Bitcoin, de accepterede fra pooldeltagerne," sagde CFTC i en meddelelse. Kommissionen indgav sin civile håndhævelsessag ved den amerikanske distriktsdomstol for det vestlige distrikt i Texas.
Steynberg har angiveligt accepteret mindst 29,421 BTC, med en værdi på mere end $1.7 milliarder, fra 23,000 deltagere i USA, som ikke var berettigede kontraktdeltagere. Han modtog også bidrag fra andre rundt om i verden, ifølge CFTC.
Ifølge agenturet handlede Steynberg "angiveligt udenlandsk detailvaluta uden for børsen på et gearet, margineret og/eller finansieret grundlag" med deltagerne "gennem hvad de tiltalte fejlagtigt hævdede var en proprietær 'bot' eller softwareprogram."
Efterforskere i USA sluttede sig til undersøgelsen af Mirror Trading International sidste sommer, Bloomberg rapporterede i august. Kommissionen søger tilbagebetaling til bedragede investorer og udelukkelse af dårligt opnåede gevinster. CFTC søger også civile monetære sanktioner, permanente registrerings- og handelsforbud og et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser af CFTC-reglerne og Commodity Exchange Act.
Steynberg forsvandt for to år siden, efter Mirror Trading International stoppede udbetalinger til mange af sine medlemmer. Han blev anholdt i Brasilien sidste år og tabte tidligere på måneden et bud på at blive løsladt fra fængslet forud for en udleveringshøring, ifølge sydafrikanske nyhedsmedier News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss