Dage efter at have foretaget deres første anholdelser i en undersøgelse af mistænkelige multi-milliarder cryptocurrency-linkede transaktioner via flere filialer af to sydkoreanske banker, opdagede myndighederne yderligere irregulære overførsler, der involverede flere virksomheder.
Som det sker, har den koreanske finanstilsynstjeneste (FSS) opdaget yderligere 1 milliard dollars, og mere blev overført i en række mistænkelige transaktioner, hvilket bringer den samlede værdi af disse overførsler op på 6.5 milliarder dollars, lokale nyhedsmedier Korea JoongAng Daily rapporteret i august 15.
Detaljer om undersøgelsen
Ifølge rapporten blev en stor del af dette beløb overført fra en endnu ikke oplyst krypto udveksling, hvorefter den blev overført til udlandet, herunder til Hong Kong, Japan, USA og Kina.
De transaktioner, der udløste FSS, omfattede dem, der blev foretaget af nyudgivne virksomheder og dem, der blev foretaget af nyudgivne virksomheder, og de transaktioner, der blev foretaget af små virksomheder over $50 millioner, hvilket førte til, at agenturet troede, at nogle af disse kan være papirvirksomheder, der bruger kryptolinkede konti til at deltage i ulovlige udenlandsk valutatransaktioner.
Derudover specificerede styrelsen også, at de overførte penge blev brugt til at importere forskellige produkter, såsom halvledere, smykker og kosmetik, og involverede transaktioner foretaget af i alt 65 virksomheder.
As finbold tidligere rapporteret, sydkoreanske myndigheder anholdt tre personer over bekymringer, der omfattede oprettelse af en ulovlig kryptohandel operation, indsende falsk finansielle data til banker og udfører mistænkelige valutatransaktioner.
Koreas andre kryptoproblemer
I slutningen af juli, sydkoreanske efterforskere raidede adskillige lokale kryptobørser, beslaglæggelse af transaktionsregistre og andet materiale som led i efterforskningen af de omstændigheder, der førte til Terra-platformens død.
I mellemtiden, Do Kwon, CEO for Terraform Labs, som forårsagede store tab for investorer, da både dens stablecoin TerraUSD (UST) og native token Terra (LUNA) kollapsede, har endelig dukkede op i offentligheden til hans første interview siden projektets død for 45 milliarder dollars.
Kilde: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/