Krypto-låneplatformen Nexos bulgarske kontorer er blevet overfaldet af lokalt politi, da myndighederne udfører undersøgelser af formodet hvidvaskning af penge og skatteovertrædelser.
Politiet efterforsker en bulgarsk enhed, der ikke står over for klienten, men som har operationelle funktioner, herunder løn og kundesupport, ifølge en Nexo-talsmand.
"Påstanden er absurd - vi er en af de mest strenge enheder med hensyn til KYC/AML," sagde Nexos medstifter og administrerende partner Antoni Trenchev i en erklæring.
Mere end 300 politibetjente, anklagere og nationale sikkerhedsagenter er involveret i operationen, ifølge en rapportere af Bloomberg, med henvisning til kommentarer fra Siyka Mileva, en talsmand for Bulgariens chefanklagere. Nexo, som er baseret i London, er mistænkt for hvidvaskning af penge, skatteforbrydelser og lovovertrædelser, der involverer ulicenserede bankaktiviteter, sagde Mileva til journalister.
Nexo har været fastlåst i diskussioner at købe den rivaliserende långiver Vauld ud i de seneste uger. Vauld afviste Nexos seneste bud, hvilket rejste spørgsmål om virksomhedens solvens i processen.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss