NY Attorney General sagsøger Alex Mashinsky: anklager for bedrageri af investorer

• Celsius vandt indpas under pandemien og lovede lette lån og høje renter. 
• Alex er anklaget for at holde oprykkerne i gang på trods af at han kender tilstanden Celsius. 
• Fra november 2022 har de $9 milliarder i forpligtelser, inklusive $4.3 milliarder skyldige. 

Endnu et problem for det konkursramte kryptoudlånsfirma Celsius, da New Yorks statsadvokat har sagsøgt dets grundlægger Alex Mashinsky, hvor han hævdede, at han svindlede investorer for milliarder af dollars i digital valuta, da han skjulte udlånsplatformens svigtende helbred. 

Alex blev ved med at promovere Celsius som et sikrere alternativ til banker, da det betalte høje renter på så meget som 17 % på indlån, alt imens han skjulte tab for millioner af dollars i deres risikable investeringer, ifølge klagen indgivet af justitsminister Letitia James torsdag . 

Den civile retssag krævede, at Alex blev forbudt at drive enhver forretning i New York, og han blev tvunget til at betale erstatningen tilbage for at have overtrådt lovene, inklusive statens Martin Act, som gav James en bredere magt til at forfølge sager om værdipapirsvindel. 

"Alex Mashinsky lovede at lede investorerne til finansiel frihed, men førte dem ned ad en vej med økonomisk ruin. At afgive falske og udokumenterede løfter og vildlede investorer er ulovligt." Sagde James i en erklæring.

Hverken Alex eller hans advokater havde reageret umiddelbart på anmodninger om kommentarer. Celsius er ikke anklaget i retssagen, der er anlagt ved en statsdomstol på Manhattan. 

Celsius opnåede enorm popularitet under pandemien, da den lovede let adgang til lån og højere renter på indlån. De fortsatte med at udlåne tokens til mange institutionelle investorer i håbet om at få overskud fra forskellen. Men desværre viste denne forretningsmodel sig ineffektiv i 2022 på grund af et salg på kryptovalutamarkederne. 

Denne retssag anses for vigtig i forhold til risikofyldt kryptopraksis af regeringen. 

En associeret dekan ved Vanderbilt Law School i Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, føler, at fraværet af en omfattende føderal ramme for kryptoregulering gør det muligt for James at være aggressiv i denne sag, og han siger endvidere, at:

"James' retssag tilføjer den frygtfaktor, som industrien står over for, hvor pengene er ekstremt knappe, og kapaciteten til at absorbere store bøder vil være meget mere begrænset." 

Celsius indgav kapitel 11 konkurs den 13. juli 2022; på det tidspunkt havde de 1.9 milliarder dollars i underskud ifølge balancerne. Virksomheden sluttede november 2022 med $9 milliarder i forpligtelser, inklusive $4.3 milliarder plus, som de skyldte kunderne. 

James sagde, at dette bedrag fortsatte fra 2018 til 2022, indtil virksomheden indefrøs indlånene, hvilket gjorde mere end 26,000 New Yorkere til ofre for dette økonomiske trick. 

Alex Mashinsky blev født i Ukraine og migrerede senere til Israel, og før han startede Celsius i 2017, havde han stor erfaring med at starte flere virksomheder. Medarbejderne bag Celsius hjalp dem med at få 20 milliarder dollars i digitale aktiver, men de begyndte at få problemer med at levere de lovede afkast, og så flyttede de til mere risikable farvande. 

Alex var meget højrøstet med hensyn til at ignorere FUD og afviste al kritik uger før de frøs transaktionerne. 

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)