Securities Commission of the Bahamas (SCB) afslørede for nylig, at de beslaglagde 3.5 milliarder dollars af aktiver fra konkursramte kryptobørs FTX. Den 29. december 2022 beordrede Bahamas højesteret at få digitale aktiver fra sit moderselskab, FTX Digital Markets Ltd.
Depot af FTX-aktiver overført til SCB
Ifølge The Wall Street Journal udtalte administrerende direktør for Securities Commission of the Bahamas, Christina Rolle, i en erklæring, at myndighederne søgte kontrol over kryptoaktiver i FTX. Tidligere administrerende direktør og medstifter Sam Bankman-Fried tilstod over for de lokale myndigheder et muligt hack.
Som rapporteret af The Guardian blev SBF efterfølgende anklaget for bedrageri i USA, for sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, bedrageri af FTX-investorer og overtrædelse af kampagnefinansieringslovgivningen. I sidste uge blev han udleveret til USA og fik snart kaution for en kaution på 250 millioner dollars.
Ifølge Bloomberg sagde kommissionen, at den har midlertidig "eksklusiv kontrol" over FTX aktiver, indtil Højesteret giver ordre om at tilbageføre midler til kryptobørsens kreditorer og kunder, der ejer dem. Dette træk vil aflaste kunder midt i et ultimatum stillet af den nye FTX CEO John Ray III om tab af flere midler fra globale brugere end de amerikanske.
Ifølge en pressemeddelelse udgivet af kommissionen: "De digitale aktiver, der blev overført den 12. november 2022 til digitale tegnebøger under den eksklusive kontrol, som Kommissionen besidder, tilbageholdes af Kommissionen på midlertidig basis, indtil Bahamas' højesteret beordrer provision til at levere dem til de kunder og kreditorer, der ejer dem, eller til de JPL'er, der skal administreres i henhold til reglerne for insolvensboet til fordel for FTXDM's kunder og kreditorer."
Flere scener dukker op fra FTX Melodrama
Den 30-årige SBF har udbetalt $684,000 i krypto fra en børs på Seychellerne, mens han afsonede sin husarrest efter FOX Hill-fængslet i Bahamas, som DeFi-underviseren BowTiedlguanas undersøgelse antyder. Indikerer overtrædelse af frigivelsesvilkårene for begrænsning af forbrug af mere end $1,000 uden nogen form for godkendelse fra regeringen.
Har den vanærede kryptogrundlægger Sam Bankman-Fried lige udbetalt $684k til en kryptobørs på Seychellerne, mens han var i husarrest?
Hans løsladelsesbetingelser er, at han ikke bruger mere end $1,000 uden tilladelse fra retten.
Lad os undersøge beviserne på kæden
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30. December, 2022
Kort efter FTX erklærede et "bankløb" og indgav en konkursbeskyttelse i henhold til kapitel 11-proceduren den 11. november 2022, blev der stjålet næsten $372 millioner tokens fra børsen. Blockchain-analysefirmaet Nansen afslørede, at den drænede enhed så over $700 millioner tokens strømme ud af børsen på en dag.
Kryptobørsen var rettet mod et formodet hack, der udslettede anslået 447 millioner dollars fra virksomhedens pengepung. Identiteten på den skyldige er endnu ikke fundet ifølge CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/