Philip Esformes, hvis fængselsdom Trump forvandlede, taber appel

A Florida plejehjemsejer hvis 20-årige fængselsdom for 1.3 mia Medicare bedrageri ordningen blev pendlet af daværende præsident Donald Trump i slutningen af ​​2020 har mistet en føderal domstol appel og ser nu ud til at være på vej til en ny retssag på seks strafferetlige anklager inden for sundhedsvæsenet, som en jury tidligere var fastlåst i.

Philip Esformes havde appelleret sine domme for bedrageri, hvidvaskning af penge og modtagelse af ulovlige returkommissioner og hævdede, at anklageskriftet mod ham skulle afvises på grund af anklagemyndighedens uredelighed og af andre grunde.

Da der blev rejst sigtelser mod ham og to andre i 2016, kaldte det amerikanske justitsministerium det "den største enkeltstående kriminelle sag om sundhedssvindel, der nogensinde er anlagt mod enkeltpersoner" i ministeriets historie.

Et panel med tre dommere ved den amerikanske appeldomstol for det 11. kredsløb enstemmigt afvist Eformes' appel i en afgørelse tidligere på måneden.

Beslutningen efterlader ham på krogen for 44 millioner dollars i bøder og fortabelseskendelser relateret til hans domfældelse.

Eformes' advokater har angivet de planlægger at anmode om en genhøring af deres appel af hele rækken af ​​dommere på 11. kredsløb.

Men sådanne anmodninger næsten altid står over for lange odds mod succes.

Det samme panel sagde også, at det ikke havde jurisdiktion til at behandle Esformes' argument om, at Trumps bevilling af nåd, som befriede ham fra fængslet, udelukker anklagere fra at retsforfølge ham igen på mindst én anklage af de seks anklager om, at nævninge ikke nåede at nå frem til en dom ved hans retssag.

Esformes' advokater havde hævdet, at en ny retssag om det ville krænke Trumps nådende handling, såvel som klausulen om dobbelt fare.

Appelpanelet sagde i sin afgørelse: "Vi kan ikke nå frem til berettigelsen af ​​dette argument, fordi de ophængte tællinger ikke var grundlaget for en endelig dom."

"Med begrænsede undtagelser, der ikke er relevante her, gennemgår vi kun endelige domme," skrev panelet.

Der er ingen føderal statut, der udtrykkeligt fastslår, at anklagere ikke kan prøve en tiltalt på ny på anklager, som en jury har sat fast i, efter at en præsident har ændret deres straf for andre forhold, som de blev dømt for. Der er heller ikke føderal retspraksis, der behandler dette spørgsmål.

Hvis Esformes bliver dømt ved en fornyet retssag ved en føderal domstol i det sydlige Florida, er det sandsynligt, at hans advokater vil relancere deres argument om, at genbehandling blev udelukket af Trumps nåde.

Esformes' advokat Kim Watterson sagde i en erklæring til CNBC: "Appelretten afgjorde ikke spørgsmålet om, hvorvidt præsident Trumps bevilling af nåd til Philip Esformes udelukker yderligere retsforfølgning på nogen punkter."

"Domstolen fastslog snarere, at den – som en appeldomstol – manglede den nødvendige jurisdiktion til at afgøre nådningsargumentet på dette tidspunkt, idet den udtrykkeligt erklærede, at den ikke nåede argumentets berettigelse," sagde Watterson.

Esformes' indsats for at få sin sag afvist fik opbakning fra en gruppe republikanske tidligere amerikanske justitsminister, blandt dem Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey og Alberto Gonzalez, samt Louis Freeh, en tidligere FBI-direktør og føderal dommer.

Denne gruppe sagde, at anklagere i Esformes' sag havde overtrådt regler, der forhindrede dem i at bruge kommunikation mellem tiltalte og deres advokater.

I sin afgørelse bemærkede appeldomstolens panel, at anklagere "ikke kun gennemgik privilegerede dokumenter
men forsøgte også at bruge dem mod Esformes før retssagen ved to lejligheder."

Og panelet sagde også, at en underretsdommer havde fundet anklagerne involveret i forseelse, såvel som en "ond tro" indsats for at sløre denne adfærd.

Men appelpanelet bemærkede, at denne dommer og en føderal distriktsdomsdommer "afviste Esformes' anmodning om at afvise anklagen eller om at diskvalificere medlemmer af anklagerteamet."

Panelet sagde, at det var enigt i anklagernes argumenter under appel, at Esformes "ikke havde kunnet bevise 'påviselige fordomme' fra indtrængen af ​​hans privatlivsprivilegium i kommunikation med advokater.

"Så afvisning af anklageskriftet eller diskvalifikation af anklagerteamet ville have været upassende," fastslog panelet.

Esformes, som havde siddet i fængsel på det tidspunkt, var en af ​​de snesevis af mennesker, der modtog udøvende nåde fra Trump i hans sidste måneder af embedet.

Justitsministeriet har sagt, at Esformes' bedrageri strakte sig over to årtier og involverede anslået 1.3 milliarder dollars i tab som følge af svigagtige krav til Medicare og Medicaid.

Med overskuddet fra denne ordning købte Esformes en Ferrari Apera-bil på 1.6 millioner dollar, et Greubel Forsey-ur på 360,000 dollar og betalte også for kvindelige ledsagere, hedder det i anklageskriftet.

Anklagere har også sagt, at Esformes udbetalte 300,000 dollars i bestikkelse til Jerome Allen, som på det tidspunkt var University of Pennsylvanias mandlige basketballtræner, som hjalp med at få Esformes' søn optaget på universitetets prestigefyldte Wharton School of Business ved falsk at hævde, at han var en værdsat basketball rekruttere.

Da Esformes blev dømt i 2019 under sin retssag for 20 kriminelle forhold, han stod over for, sagde en FBI-agent med ansvar for Miamis feltkontor, at han "er en mand drevet af næsten ubegrænset grådighed."

"Esformes cyklede patienter gennem sine faciliteter i dårlig stand, hvor de modtog utilstrækkelig eller unødvendig behandling, og derefter fakturerede Medicare og Medicaid forkert," sagde agenten.

"Idet han tog sin foragtelige adfærd videre, bestak han læger og regulatorer for at fremme sin kriminelle adfærd," sagde agenten.