Deltag i den vigtigste samtale i krypto og web3! Sikre din plads i dag
Føderale anklagere har delt flere oplysninger om deres sag mod FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried. Mellem to nye anklager og civile sager mod en anden tidligere FTX-direktør har vi nu et meget klarere billede af, hvad Justitsministeriet mener, at det har.
Du læser State of Crypto, et CoinDesk -nyhedsbrev, der ser på skæringspunktet mellem kryptokurrency og regering. Klik her at tilmelde sig fremtidige udgaver.
Fortællingen
I sidste uge, føderale anklagere tilføjet fire anklager til FTX-stifter Sam Bankman-Frieds straffesag, der meddeler i et erstattende anklageskrift, at der ud over de eksisterende beskyldninger om svig og kampagnefinansiering, ville de tage fat på anklager om banksvig og drift af en ulicenseret pengesender og give langt flere detaljer om de andre afgifter.
Yderligere detaljer om sagen mod Bankman-Fried var denne uges anklager mod Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektør hos FTX. Singh erkendte sig tirsdag skyldig i strafferetlige anklager, men står også over for civilretlige anklager fra Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Hvorfor det betyder noget
Bankman-Fried skal for retten om syv måneder. Advokater for både anklagere og hans forsvarsteam arbejder stadig på at blive opdaget, men de nyeste anklager og retssager rejst mod ham og Singh kaster meget mere lys over sagen mod Bankman-Fried, end hans oprindelige anklageskrift i januar gjorde.
Breaking det ned
Sidste torsdag, anklagere afslørede en erstattende anklage mod FTX-stifter Sam Bankman-Fried. Det nye dokument indeholdt langt flere detaljer om anklagerne mod den 30-årige, herunder at give mere specifikke anklager og tage fat på et par yderligere.
Inden for anklageskriftets sider er anklager om, at Bankman-Fried lancerede eller instruerede lanceringen af forskellige virksomheder, der kunne sikre bankkonti, da FTX ikke kunne alene. DOJ siger, at Bankman-Fried havde tilsyn med uretmæssig tilegnelse af kundemidler og udtrykkeligt instruerede sit team til at sløre kilden til midler doneret til politiske kampagner.
I henhold til den erstattende anklageskrift står Bankman-Fried anklaget for:
Sammensværgelse om at begå wire svindel på FTX kunder
Wire svindel på FTX kunder
Sammensværgelse om at begå svindel på FTX-kunder, der er knyttet til derivater
Svig på FTX-kunder knyttet til derivater
Sammensværgelse om at begå værdipapirsvindel på FTX-kunder
Værdipapirsvindel på FTX-kunder
Sammensværgelse for at begå svig med Alameda Research-långivere
Overførselssvig hos Alameda Research-långivere
Sammensværgelse for at begå banksvig
Sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning
Konspiration for at begå hvidvaskning af penge
Sammensværgelse om at yde ulovlige politiske bidrag og bedrage FEC
Den oprindelige anklage anførte blot anklager om:
Sammensværgelse for at begå wire svindel på kunder
Wire svindel på kunder
Sammensværgelse for at begå wire-svindel på långivere
Wire svindel på långivere
Sammensværgelse for at begå svindel med råvarer
Sammensværgelse for at begå svig med værdipapirer
Konspiration for at begå hvidvaskning af penge
Sammensværgelse for at bedrage USA og overtræde love om kampagnefinansiering
Ud over det giver de nye dokumenter en masse små detaljer, der indeholder ret alvorlige påstande.
"I november 2022 blev advokaten for FTX.US advarede medarbejderne om, at de skulle opbevare dokumenter på grund af involvering af regulatorer, og postede derefter i en virksomheds Slack-kanal, at FTX skulle lukkes ned." sagde en del af den erstattende anklageskrift. "Bankman-Fried slettede imidlertid generaladvokatens besked om, at FTX blev lukket ned, fortsatte med at bruge Signal-beskeder og fortsatte med at slette nogle af sine egne udtalelser på Twitter, herunder hans tweets om, at kundeaktiver var 'fine'."
FTX-grundlæggeren har angiveligt også instrueret oprettelsen af North Dimension, et amerikansk-baseret selskab, udelukkende for at fungere som mellemmand mellem FTX og amerikanske banker. Anklagere hævder, at Bankman-Fried løj om North Dimensions sande formål med at komme igennem en banks due diligence-proces.
Desuden mener anklagere, at Bankman-Fried aldrig adskilte FTX-kundeaktiver fra Alameda-aktiver eller andre aktiver, på trods af "erklæringer ... om det modsatte."
Bankman-Fried "brugte de FTX-kundemidler, han uretmæssigt tilegnede sig og lod til, blandt andet … finansiere i væsentlig del [hans] ulovlige politiske indflydelseskampagne, som involverede at oversvømme det politiske system med titusinder af millioner dollars i ulovlige bidrag til både demokrater og republikanere lavet i andres navne for at sløre den sande kilde til pengene og unddrage føderal valglov,” står der i anklageskriftet.
Dokumentet hævdede, at Bankman-Fried, selv om han åbenlyst var villig til at støtte demokraterne, også styrkede republikanerne ved at lade en uidentificeret medsammensvoren være det offentlige ansigt for disse donationer.
Selvom dokumentet ikke navngiver personen, CoinDesk-rapportering fundet at snesevis af republikanere modtog donationer fra FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salame. Salame er ikke blevet anklaget for nogen forseelse i pressetiden.
En anden uidentificeret medsammensvoren ser ud til at være Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektør. Mens straffeanklagen mod Singh nævner ikke Bankman-Fried ved navn, indgav anklagere den "sammensværgelse om at yde ulovlige politiske bidrag" sigtelse mod ham, som de indgav mod den tidligere administrerende direktør.
Anklageskriftet beskriver, hvordan Singh angiveligt donerede til kandidater og udvalg langt ud over de føderale grænser og løj om deres oprindelse.
"I eller omkring 2022 indvilligede Nishad Singh, den tiltalte og en eller flere andre sammensvorne i og gav bidrag til kandidater og udvalg i det sydlige distrikt i New York, som blev betalt for at bruge midler fra Alameda Research og rapporterede til det føderale valg. Kommission i navne på andre personer end den sande kilde til midlerne,” står der i arkiveringen.
SEC- og CFTC-ansøgningerne mod Singh er begge mere villige til at nævne Bankman-Fried (såvel som andre tidligere FTX-direktører).
SEC-arkivering bruger meget tid på at se på den måde, FTX og Alameda var struktureret på, og bemærker Alamedas evne til at have en negativ saldo på FTX's bøger og den påståede uretmæssig tilegnelse af kundemidler til andre formål. Tilsvarende CFTC-ansøgningen hævder føderale overtrædelser baseret på, hvordan virksomhederne blev oprettet, og hvad de rent faktisk gjorde.
Verden ser Nigerias eNaira-tilgang, mens landet skifter til en ny præsident efter ophedede valg.
Lande over hele kloden diskuterer, om de skal udstede en centralbanks digital valuta (CBDC) inden for 10 år, og vil absorbere lektioner fra Nigerias live eNaira.
"Mange mennesker har set Nigeria som et eksperiment," sagde Varun Paul, CBDCA og markedsinfrastrukturdirektør hos Fireblocks. Paul var tidligere leder af Bank of Englands fintech-hub.
Lande vil sandsynligvis se efter, om Nigeria knækker koden om CBDC-adoption.
Landet lancerede sin eNaira i oktober 2021, efter at have undersøgt for omkring to år, og det stod over for lav adoption. Et år efter lanceringen brugte mindre end 0.5 % af nigerianerne eNaira, Bloomberg rapporterede.
Nigerias centralbank begrænsede endda mængden af kontanter, som folk kan hæve fra banker i januar at tilskynde til vedtagelsen af eNaira men på trods af dens indsats ser folk ikke på eNaira som et alternativ – selv midt i en kontantkrise.
Folk klager i øjeblikket på Twitter over, at de ikke er i stand til at få adgang grundlæggende behov ligesom brændstof or mad uden kontanter (delvis takket være Nigerias 220 milliarder dollars uformel økonomi der er afhængig af kontanter og et begrænset antal pengesedler i omløb).
Læs mere: Hvorfor nigerianere ikke henvender sig til eNaira på trods af lammende kontantmangel
Tirsdag
Torsdag
(Vice) Cybersikkerhedsreporter Joseph Cox var i stand til at omgå sin banks biometriske stemmebaserede sikkerhedssystem ved hjælp af AI-værktøjer.
(Platformspil) USA's højesteret behandler en sag med implikationer om paragraf 230 i Communications and Decency Act, også kendt som loven, der eksplicit tillader platforme at forblive fri for ansvar for, hvad deres brugere poster. Og pudsigt nok virker advokaterne, der kæmper for at svække 230, lidt underforberedte.
(Molly White) Molly White har en mere dybdegående forklaring på, hvad der skete med Oasis og dets bestræbelser på at gendanne stjålet krypto ved at udnytte sit eget netværk.
(Ars Technica) Adgangskodetjenesten LastPass giver endelig detaljer om, hvordan dens systemer blev kompromitteret sidste år.
Hvis du har tanker eller spørgsmål om, hvad jeg skal diskutere i næste uge eller anden feedback, du gerne vil dele, er du velkommen til at sende mig en e-mail på [e-mail beskyttet] eller find mig på Twitter @nikhileshde.
Du kan også deltage i gruppesamtalen på Telegram.
Se dig næste uge!
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html