Den tidligere FTX-topchef Sam Bankman-Fried (C) ankommer for at anmode den amerikanske distriktsdommer Lewis Kaplan ved Manhattan føderale domstol, New York, den 3. januar 2023.
Ed Jones | AFP | Getty billeder
Sam Bankman-Fried nægtede sig tirsdag i New Yorks føderale domstol skyldig på otte anklager relateret til kollapset af hans tidligere kryptobørs FTX og hedgefonden Alameda Research.
Den engang kryptomilliardær var tiltalt om anklager for sammensværgelse med henblik på at begå svig og værdipapirsvindel, individuelle anklager om svig med værdipapirer og svig, hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at undgå regler for kampagnefinansiering.
Bankman-Fried ankom uden for retsbygningen i en sort SUV og var fyldt med kameraer fra det øjeblik, hans bil ankom. Skrummet voksede sig så tykt, at Bankman-Frieds mor ikke var i stand til at forlade køretøjet og faldt ned på den våde fortov, mens kameraer løb for at få et glimt af hendes søn.
Bankman-Fried blev trukket af sikkerhedsvagten gennem skaren og ind i retsbygningen i løbet af få øjeblikke, med fotografer, der kæmpede for at komme af vejen.
Tidligere på dagen indgav Bankman-Frieds advokater et forslag om at forsegle navnene på to personer, der havde garanteret Bankman-Frieds gode opførsel med en obligation. De hævdede, at synligheden af sagen og den tiltalte allerede havde udgjort en risiko for Bankman-Frieds forældre, og at garanterne ikke skulle underkastes samme kontrol. Dommer Lewis Kaplan godkendte forslaget i retten.
Bankmand-Fried vendte tilbage til USA fra Bahamas den 21. december, og dagen efter blev frigivet på en 250 millioner dollars anerkendelsesgaranti, sikret af hans families hjem i Californien.
Føderale anklagere annoncerede også lanceringen af en ny taskforce til at inddrive ofrets aktiver som en del af en igangværende undersøgelse af Bankman-Fried og sammenbruddet af FTX.
"Det sydlige distrikt i New York arbejder døgnet rundt for at reagere på implosionen af FTX," sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring tirsdag.
US Attorney's Office for SDNY havde hævdet, at Bankman-Fried brugte 8 milliarder dollars i kundeaktiver forum ekstravagante ejendomskøb , forfængelighedsprojekter, herunder stadionnavnerettigheder og millioner i politiske donationer.
Føderale anklagere opbyggede anklageskriftet mod Bankman-Fried med usædvanlig hastighed og pakkede de kriminelle anklager mod den 30-årige sammen i løbet af få uger. De føderale anklager kom sammen med klager fra Commodity Futures Trading Commission , Securities and Exchange Commission.
De blev assisteret af to af Bankman-Frieds nærmeste allierede, Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktør for hans hedgefond Alameda Research, og Gary Wang, som var medstifter af FTX sammen med Bankman-Fried.
Ellison, 28, og Wang, 29, erkendte sig skyldig den 21. december. Deres klageaftaler med anklagere kom efter voldsomme spekulationer om, at Ellison, Bankman-Frieds tidligere romantiske partner, samarbejdede med føderale undersøgelser.
En anden tidligere FTX-direktør, Ryan Salame, tilsyneladende først advarede regulatorer til påstået forseelse inden for FTX. Salame, en tidligere co-CEO hos FTX, rapporterede "mulig forkert håndtering af kunders aktiver" til bahamanske regulatorer to dage før kryptobørsen indgav konkursbegæring, ifølge en ansøgning fra Securities Commission of the Bahamas.
Bankman-Fried blev anklaget af føderale retshåndhævere og finansielle tilsynsmyndigheder for at begå, hvad SEC kaldte en af de største og mest "uforskammede" svindel i nyere hukommelse. Hans fantastiske fald blev fremskyndet af rapportering der rejste spørgsmål om hans karakter hedgefondens balance.
I ugerne efter FTX's indgivelse af konkursbegæring den 11. november i Delaware er omfanget af virksomhedsmisbrug blevet afsløret. Udskiftningsdirektør John J. Ray sagde, at der var en "fuldstændig svigt af virksomhedens kontrol."
Bankman-Fried blev tiltalt i New Yorks føderale domstol den 9. december og blev anholdt af Bahamas retshåndhævere efter anmodning fra amerikanske anklagere den 12. december. Efter hans tiltale, Bankman-Frieds juridiske team på Bahamas flip-floppet om, hvorvidt deres klient ville give samtykke til udlevering.
Dette er en udviklingshistorie. Kontroller tilbage for opdateringer.
HOLDE ØJE: Sam Bankman-Fried ankommer i retten
Kilde: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html