Sam Bankman-Frieds inderkreds vender sig mod ham

Et tredje medlem af FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Frieds inderkreds erklærede sig skyldig i strafferetlige anklager, hvilket markant øgede den juridiske fare for den angrebne tidligere administrerende direktør.

Den tidligere FTX-direktør for ingeniørvirksomhed, Nishad Singh, erkendte sig tirsdag skyldig i seks anklagepunkter, herunder wire-svindel, råvare- og værdipapirsvindel, hvidvaskning af penge og ulovlige politiske donationer. 

Han er muligvis ikke den sidste person, der tænder på Bankman-Fried, siger juridiske eksperter. 

"Løkken strammer om Samuel Bankman-Fried," sagde Anthony Sabino, juraprofessor ved St. John's University. "Dette er endnu en leder, og en ret højtplaceret en, som det ser ud til, som har indvilliget i at erklære sig skyldig og vidne mod SBF."

Singh, en medstifter af FTX og tæt fortrolig til Sam Bankman-Fried, har også indvilliget i at samarbejde med justitsministeriets strafferetlige efterforskning. Han følger tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellison og FTX medstifter Gary Wang. Hver erkendte sig skyldig i december for forbrydelser forbundet med kryptobehemothen. 

Efterhånden som puljen af ​​potentielle vidner vokser, nye detaljer afsløres i retssager, og Bankman-Fried står over for nye anklager, kunne han selv overveje en anklageaftale med anklagere. Men de færreste ser samarbejdet med justitsministeriet som et kort for at komme ud af fængslet for ham på dette tidspunkt. 

'Kom og se os før vi ses'

"Alle, der erklærer sig skyldige, repræsenterer rækken af ​​vidner, der vil vidne mod ham," sagde Jacob Frenkel, en advokat hos Dickinson Wright, som tidligere har fungeret som seniorrådgiver i Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement. "Hans protester om at forvente at få succes i retssagen ringer hult, når hans inderkreds står i kø for at indtale sig skyldig." 

Denne seneste udvikling i FTX-kriminalsagen har fået nogle juridiske eksperter til at spekulere på, om andre ledere, der var tæt på Bankman-Fried, kan forsøge at skære i aftaler med anklagere. Den amerikanske anklager for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, udsendte en skarp advarsel til dem, der deltog i forseelser på FTX eller Alameda Research, om at "kom og se os, før vi kommer og se dig" på en pressekonference i december.

"Dette er den klassiske strategi brugt af anklagere siden tidernes morgen," sagde Sabino. "Du går efter den lille fisk, som giver dig den mellemstore fisk, hvem giver dig den store fisk."

Bankman-Fried, hvis krypto-imperium engang blev vurderet til 32 milliarder dollars, har nægtet sig skyldig i strafferetlige anklager og kan risikere årtier i fængsel, hvis han bliver dømt. En talsmand afviste at kommentere. 

Den tidligere milliardær er anklaget for at have mishandlet FTX-kundeaktiver for at støtte sit handelsfirma, Alameda Research, sammen med at give ulovlige politiske donationer og andre forbrydelser. 

Bankman-Fried slog med nye anklager

Dage før Singh erkendte sig skyldig, blev Bankman-Fried ramt af en erstattende anklageskrift, der indeholdt fire nye anklager, herunder banksvig. Rettens indgivelse indeholdt nye detaljer om Bankman-Frieds påståede politiske donationsordning, som inkluderede referencer til to unavngivne medsammensvorne, der tog store lån fra Alameda Research og gav penge til politiske grupper på hver side af gangen. 

Singh, der ikke blev nævnt som en medsammensvoren i nogen retsdokumenter, gav millioner til politiske formål i løbet af 2022-kampagnecyklussen. Han blev i denne uge anklaget for sammensværgelse for at yde ulovlige politiske bidrag og bedrage den føderale valgkommission. 

Det er ikke klart, om en anden anbringendeaftale fra en Bankman-Fried-løjtnant kunne være undervejs. Dan Friedberg, den tidligere FTX compliance chef, har efter sigende talt med anklagere, der efterforsker FTX. 

Den tidligere FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame, der gav millioner til republikanerne i løbet af 2022-midtvejscyklussen, kommenterede ikke. FTX US General Counsel Ryne Miller afviste at kommentere via sin advokat. Bankman-Fried er af anklagemyndigheden blevet anklaget for at kontakte en FTX-advokat, som også er et potentielt vidne i sagen, via en krypteret app. Retsdokumenter afslørede ikke navnet på den medarbejder, som Bankman-Fried kontaktede, men en dommer ændrede hans kautionsbetingelser for at forhindre ham i fremtidig kontakt uden eksterne advokater til stede.  

Andre tæt på Bankman-Fried kan føle sig mere pres for at tale med anklagere nu, hvor Ellison, Wang og Singh har erklæret sig skyldige, sagde Sabino. 

"De har allerede erklæret sig skyldige. De har lavet en aftale. Det giver mindre plads for disse folk til at lave en aftale," sagde Sabino. "Hvis de ønsker at holde sig selv ude af fængslet resten af ​​deres liv, må de hellere bevæge sig hurtigt og have nogle seriøse, hårde diskussioner med regeringen på dette tidspunkt om parametrene for en klageaftale."

Potentielt nøglevidne

Singhs samarbejde kan være nøglen til anklagere, der arbejder på at bevise kriminel hensigt, når Bankman-Fried skal for retten i oktober. 

"Da Nishad erkendte sig skyldig, indrømmede han, at han helt tilbage til midten af ​​2022 vidste, at FTX uretmæssigt lånte midler til Alameda. Dette er virkelig et nøglepunkt, fordi anklagerne i deres sag mod Bankman-Fried skal bevise kriminel hensigt, og at Bankman-Fried bevidst brød loven," siger Robert Heim, partner i advokatfirmaet Tarter Krinsky. & Drogin. Heim tilføjede, at anklagerne nu har en samarbejdspartner i Singh, der kan bekræfte, at han, og muligvis Bankman-Fried, vidste, at investorernes midler blev omdirigeret til Alameda.

Anklagere har været strategiske i at lave appelaftaler, tilføjede Heim og modtog samarbejde fra insidere hos både FTX og Alameda Research, de to virksomheder, hvor klientmidler angiveligt blev blandet og mishandlet. Selvom civilretlige anklager indgivet af amerikanske markedsregulatorer i tirsdags, med todelte bosættelser fra Singh til anklagerne, gik videre for at kaste lys over, hvor lidt adskillelse der kan have været mellem de to selskaber. 

SEC anklagede den 27-årige for at bedrage investorer og sagde, at den tidligere ingeniørdirektør hos FTX oprettede en softwarekode, der tillod FTX-kundemidler at gå til Alameda Research. Tilsynsmyndigheden sagde også, at Singh fik besked på af Bankman-Fried at "fejlagtigt karakterisere" millioner i omsætning og flytte midler for at nå et årligt omsætningsmål på 1 milliard dollar. Singh løj også for revisorer om disse overførsler, sagde agenturet.

Singh indvilligede i et "delt forlig" vedrørende SEC-anklagerne, som afventer en domstols godkendelse.

Løb tør for muligheder

På dette tidspunkt siger eksperter, givet de vidner, som anklagerne har nu, selv hvis Bankman-Fried beslutter sig for at samarbejde, er det ikke klart, at anklagere ville tage let på ham.

"Bankman-Fried er plakatdrengen for kriminel forseelse i kryptorummet. Så noget af det, som anklagerne ønsker at gøre her, er at sende et meget stærkt afskrækkende budskab til andre mennesker,” sagde Heim. "Når det kommer til anbringende forhandlinger, kommer det ned til, hvor streng fængselsstraffen bliver."

Der er heller ingen garanti for, at anklagere overhovedet ville acceptere en klageaftale.

»Regeringen kan sagtens vende om og sige: 'Nej, vi er ikke interesserede. Du ved hvorfor? For vi har ikke brug for dig til at bede. Vi har fået dig forkølet, vi vil stille dig for retten, og vi vil dybest set korsfæste dig,” sagde Sabino.

På sin side har Bankman-Fried ikke præsenteret billedet af en person, der kunne samarbejde med retshåndhævelsen. Anklagere har opfordret den føderale dommer, der leder hans straffesag, til at begrænse Bankman-Frieds internetadgang, efter at han brugte Signal til at kontakte en tidligere ansat og et potentielt vidne. De rejste også bekymring over hans brug af et virtuelt privat netværk, som Bankman-Frieds advokater hævder var nødvendigt for at se Super Bowl. Den dommer, der præsiderer over sagen, har indvilget i midlertidigt at begrænse noget af Bankman-Frieds kontakt med tidligere ansatte og brug af private beskedapps, før der træffes en formel beslutning om at begrænse internetadgangen.

På trods af undersøgelsen af ​​hans internetbrug fulgte Bankman-Fried dage efter hans sidste retsoptræden en Twitter-fanside for den berygtede Ponzi-skepper Bernie Madoff med titlen "@MadoffOnlyFans", en konto, der siden er blevet deaktiveret. 

"Det er svært at tro, at han ikke tager det alvorligt. Men han prøver tydeligvis at projicere det billede, at han ikke er bekymret,” sagde Frenkel. "Det er en falsk facade."

Sarah Wynn bidrog med rapportering.

Den tidligere administrerende direktør og majoritetsaktionær i The Block har afsløret en række lån fra den tidligere FTX og Alameda-stifter Sam Bankman-Fried.