SEC hævder, at CoinDeal er 45 mio. USD bedragerisk ordning; Opkræver otte enkeltpersoner og enheder

• Den anklagede lovede investeringsafkast op til 500,000 gange
• Efterforskningen er stadig i gang af finansmyndighedernes embedsmænd 

United States Securities and Exchange Commission (SEC) rapporterede for nylig anklager mod otte forskellige personer og institutioner. Indgivelsen i den amerikanske distriktsdomstol for det østlige distrikt i Michigan anklagede kryptoprojektet CoinDeal for at være en "svigagtig investeringsordning".

SEC sigtede otte personer, inklusive skaberen af ​​kryptoordningen Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC. Disse siges at være involveret i en svindelordning, der endte med at rejse over 45 millioner USD værd kapital. Det siges, at de akkumulerede beløbet ved at sælge 'uregistrerede værdipapirer til titusindvis af investorer' over hele verden. 

Ifølge den finansielle tilsynsmyndighed fremsatte Chandran, Davidson, Glaspie, Knott og Mossel falske påstande over for investorer, der med at investere i CoinDeal, som pralede med at være et blockchain-teknologiprojekt, kunne de med succes formå at generere ublu afkast på deres investeringer. Projektet blev efter sigende solgt til en gruppe af såkaldte "fremtrædende og velhavende købere" i billioner. 

SEC's Chicago Regional Office-direktør Daniel Gregus sagde: "Vi hævder, at de tiltalte fejlagtigt hævdede adgang til værdifuld blockchain-teknologi, og at det forestående salg af teknologien ville generere investeringsafkast på mere end 500,000 gange for investorer."

De har angiveligt spredt "falske og vildledende udsagn til investorer" om den foregivne værdi af projektet fra 2019 til 2022. Derudover var de også en del af det formodede CoinDeal-salg og ved at bruge procedurerne genereret efter investering, bemærkede SEC. 

CoinDeal havde ikke været vidne til noget salg, ifølge den indgivne klage, og der var heller ingen distributioner til investorerne. Tværtimod blev de tiltalte siges at underslæbe de akkumulerede midler til en værdi af millioner af dollars kollektivt og brugte dem til personlige formål. For eksempel købte Chandran biler, fast ejendom og en båd ved at bruge de midler, der tilhører investorer. 

Inden for klagen anklager SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op og BannerGo for overtrædelse af SEC's lov om antibedrageri og registreringsbestemmelser. Mens de andre bortset fra Chandran også blev anklaget for at "medvirke til" hans visse overtrædelser af den førnævnte handling. Mossel og AEO Publishing skulle efter sigende hjælpe og medvirke til krænkelser udført af Glaspie. 

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)