Sydkorea, et af de førende teknologiske hubs, har interesseret sig meget for virtuelle mixere. Virtuelle aktiver, herunder kryptovalutaer, har vundet fremtræden i det globale finansielle landskab. Selvom disse digitale aktiver tilbyder adskillige fordele, såsom decentrale transaktioner og finansiel inklusivitet, udgør de også udfordringer relateret til ulovlige aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Sydkorea har ligesom mange andre lande været aktivt engageret i at regulere og overvåge brugen af virtuelle aktiver for at afbøde disse risici.
Sydkorea tager næste gang op i reguleringen af virtuelle misers
Sydkorea har proaktivt udviklet og opdateret sine lovgivningsmæssige rammer for virtuelle aktiver. Myndigheder har fokuseret på at finde en balance mellem at fremme innovation og sikre overholdelse af anti-hvidvaskning af penge (AML) og kend-din-kunde-regler (KYC). Regeringen har implementeret forskellige foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden og sikkerheden i det virtuelle aktivøkosystem.
Virtuelle aktivmixere eller tumblere er tjenester, der har til formål at forbedre privatlivets fred og anonymitet for kryptovalutatransaktioner. Disse værktøjer blander forskellige transaktioner, hvilket gør det svært at spore den oprindelige kilde eller destination for midler. Selvom privatlivets fred er en legitim bekymring, har det potentielle misbrug af mixere til ulovlige aktiviteter vakt alarm blandt de regulerende myndigheder.
Sydkoreas kamp mod virtuelle aktivmixere afspejler den bredere globale indsats for at balancere fordelene ved decentral finansiering med nødvendigheden af at forhindre ulovlige finansielle aktiviteter.
Rapporter siger, at Sydkoreas finansielle efterretningsenhed under Financial Services Commission (FSC) tilsyneladende forbereder sig på at regulere virtuelle aktivmixere (også kendt som kryptoblendere), som er blevet et tilflugtssted for hvidvaskere.
Ifølge en industrirapport har manglen på konkrete straffe mod kryptomixere i Sydkorea fået myndighederne til at udforske begrænsning af transaktioner, der anvender disse teknologier.
I mellemtiden nævnte en rapport fra Decenter en FIU-embedsmand, som udtrykte alarm over situationen. I erkendelse af den betydelige trussel om hvidvask lettet af virtuelle aktivmixere, udtrykte Financial Intelligence Unit-embedsmanden bekymring og udtalte, at myndighederne "sympatierer med problemet" og erkender den høje risiko for hvidvaskning af penge ved brug af virtuelle aktivmixere.
I mellemtiden sagde undersøgelsen, at myndighederne overvejer strenge kryptoregler for kryptomixere for at bekæmpe ulovlige finansielle operationer.
Hvad er vejen frem?
En kryptoblandingstjeneste kombinerer potentielt sporbare eller "plettede" Bitcoin-penge med andre, hvilket skjuler vejen tilbage til fondens oprindelige kilde. Selvom disse tjenester oprindeligt blev designet til at beskytte en afsenderes privatliv ved at skjule vitale fakta, er de siden blevet populære for svindlere og hackere til at hvidvaske stjålne aktiver.
Som følge heraf indebærer brug af kryptomixere til at hvidvaske penge eller skjule gevinster en betydelig risiko. Blandere og online gambling sider har de mest alvorlige problemer med hvidvaskning af penge, da de håndterer det største flertal af beskidte kontanter. I de seneste år har den amerikanske regering pålagt en række bøder til fremtrædende udbydere af krypto-blandingstjenester.
De første sanktioner blev udstedt i august 2022 af det amerikanske finansministerium mod Tornado Cash, en populær krypto-blandingstjeneste. Senere, i november 2023, udstedte regeringen nye sanktioner mod kryptomixeren Sinbad, med henvisning til nordkoreanske bånd.
I mellemtiden viste en nylig rapport fra Sydkorea, at selv indenlandske virksomheder er sårbare over for virtuel aktiv-relaterede forbrydelser. Den nylige hacking på $81 millioner i virtuelle aktiver fra Ozis, en indenlandsk blockchain-virksomhed, har udløst investorernes angst.
Markedseksperter mener især, at blandere kan have været involveret i forbrydelsen. Mens Sydkorea har påbegyndt diskussioner om regulering, vil implementering af et komplet system tage tid i betragtning af blandemaskinernes verdensomspændende karakter. FIU-rapporten understreger vigtigheden af globalt samarbejde og tilføjer, at "blanding er et fælles spørgsmål, så samarbejde fra hvert land er nødvendigt."
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/south-koreas-battle-against-virtual-mixers/