Terras fald var en af de mest usædvanlige begivenheder i historien om det globale kryptomarked. Stablecoins blev tidligere betragtet som sikre mod kollaps eller en uregelmæssig ændring i værdi. Markedet undergik en dramatisk ændring i marts 2022 på grund af den turbulente geopolitiske situation. Ændringen har resulteret i tab af et betydeligt beløb for kryptovirksomheder. Terraform Labs stod også over for problemer, men det var ikke slutningen; det var påstået unfair handel.
Siden da er undersøgelser fortsat over hele kloden som dens grundlægger og Gør Kwon og medstiftere har været genstand for undersøgelser. Undersøgelsen er fokuseret på, om Terraform Labs har brugt svig til at snyde sine investorer for kapital. Det seneste fokus for anklagere er Daniel Shin, medstifter af dette firma, som står over for razziaer fra koreanske myndigheder.
Her er en kort oversigt over razziaen på Daniel Shins kontor, og hvordan det kan hjælpe regulatorer.
Terra USTs sammenbrud og dets følger
Sammenbruddet af Terra UST har resulteret i en uhyggelig frygt for dets grundlæggere. Resultatet var et økonomisk tab for investorer og ledelsen og en varig juridisk proces for at undersøge kollapset. Efterdønningerne af dets kollaps for et par måneder siden er fortsat. Ifølge de koreanske myndigheder fortsætter de en grundig undersøgelse for at stille de involverede for retten.
Nogle undersøgelsesrapporter er kommet frem, da nogle af de officielle dokumenter blev lækket. Ifølge disse rapporter var det en forsætlig svindel, der forårsagede tab på millioner af dollars til investorerne. Mange Terra-investorer har indgivet klager til koreanske regulatorer mod Terraform Labs. Tilsynsmyndighederne undersøger overtrædelserne af værdipapirlovgivningen, og hvordan svindlen opstod.
Der er sket en markant udvikling i efterforskningen af dette kollaps. Forskellige udvekslinger og personer blev undersøgt. Disse omfatter kryptobørser som Bithumb og Upbit. Razziaerne resulterede i konfiskation af optegnelser for at fortsætte efterforskningen. Razziaerne fra Seouls syddistrikts anklagemyndighed begyndte i begyndelsen af juli. Efterhånden som journalen beslaglægges og analyseres, vil den resultere i vigtige opdagelser og dermed hjælpe myndighederne.
Raid på Daniel Shins kontor og datterselskaber
Den seneste udvikling kom fra razziaen på Daniel Shins kontor, hvor dokumenter blev beslaglagt. Ifølge anklagemyndigheden blev razziaen foretaget for at indsamle dokumenter og andet materiale. Riaden var ikke begrænset til Daniel Shins kontor; forskellige udvekslinger blev også angrebet. Razziaerne var ikke begrænset til kontorer; nogle mistænktes hjem var også målrettet. Anklagemyndigheden har afvist at give fuldstændige oplysninger om razziaen.
Efterforskernes hovedformål er information om, hvordan og hvorfor Terra kollapsede, og hvorfor dets søsteralgoritme, LUNA, ikke var i stand til at reagere på situationen. Ifølge Yonhap News Agency blev betalingsappen Chai Corp, ejet af Daniel Shin, også undersøgt for sin påståede involvering i sagen. Mens ifølge medierapporter har politiet, andre LEA'er og regulatorer gennemført razziaer 15 forskellige steder i denne uge.
Et andet perspektiv på denne undersøgelse er, om Do Kwon og hans partnere har unddraget skat. Han siges at have overført sit overskud til kryptovaluta ved hjælp af en offshore-konto. Både Shin og Do Kwon siges at være med Singapore og har ikke reageret på disse påstande.
Konklusion
Sydkoreanske myndigheder har fortsat med at efterforske Terra USTs kollaps. Ifølge anklagemyndigheden er der blevet foretaget razziaer i forskellige områder. Nogle af disse omfatter Daniel Shins kontor og hjem. Shin har fungeret som medstifter af Terraform Labs. Undersøgelserne er fortsat, da flere investorer i selskabet har indgivet klager.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/