Det amerikanske justitsministerium har anholdt og sigtet Anatoly Legkodymov for at have overført penge uden nogen licens. Hvis Anatoly Legkodymov bliver dømt, risikerer han en fængselstid på op til 5 år. Bitzlato er nu i nyhederne, efter dets grundlægger blev nævnt i pressemeddelelsen fra justitsministeriet.
For specifikt at citere pressemeddelelsen, her er, hvad den siger om Anatoly Legkodymov: Bitzlato drev en pengetransmissionsforretning i forbindelse med ulovlige midler.
Det hedder videre, at Bitzlato har undladt at overholde amerikanske regler, herunder krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Anatoly Legkodymov blev arresteret fra Miami i tirsdags for at drive denne forretning. Bitzlato har også vist sig at have en forbindelse med Hydro Market, en mørk web-markedsplads, der giver brugerne mulighed for at købe stjålne kreditkort og stoffer og forkæle sig med mange flere lignende aktiviteter.
Ifølge rapporter modtog Bitzlato over $15 millioner i ransomware-provenuet ud over $700 millioner i kryptovaluta, der er blevet udvekslet på platformen.
Kryptosamfundet er overraskende nok ikke overrasket. Da justitsministeriet meddelte, at det ville smide en bombe om en større international kryptovaluta-aktion, antog alle, at det var Binance, et firma, der har været under rampelyset i over 4 år nu. Mens nyheden faktisk handlede om en kryptobørs, viste det sig at handle om den, der kun har 11,000 dollars i sin tegnebog.
Den havde 6 millioner dollars i midler, da udvekslingsplatformen var på sit højeste. Det samme gælder ikke nu, hvor størstedelen af krypto-entusiaster ikke har nogen idé om, hvad Bitzlato overhovedet er.
Binance så også ud til at blive nævnt i nyhederne, da FTX-kollapset har gjort alle kryptoudvekslingsplatforme sårbare over for faldet. Binance er under undersøgelse for overtrædelser af strafferetlige sanktioner og hvidvaskning af penge. Den kendsgerning, at nyheden om Bitzlato blev hypet af justitsministeriet, er ikke i stand til at finde en ordentlig plads i fællesskabets medlemmer.
En af Twitter-brugerne kaldte det en temmelig åbenlys krypto-hvidvaskningsoperation og tilføjede, at mange bogstaveligt talt troede, at nyheden skulle handle om Binance. Kryptomarkedet ville have været anderledes, hvis det virkelig handlede om Binance.
Conor, direktør hos Coinbase, har tweetet og siger, at nogen har hævet $670k inden for de sidste 24 timer. Conor har endda efterladt en antydning af nogen beslaglæggelse den nævnte saldo inden for de seneste 24 timer.
FBIs assisterende vicedirektør, Turner, har forsikret, at afdelingen vil fortsætte med at forfølge dårlige aktører, der forsøger at dække deres kriminelle aktiviteter bag den nyeste teknologi som kryptovaluta. Turner har tilføjet, at arbejdet vil være rettet mod at forstyrre og afvikle disse typer kriminelle aktiviteter.
Bitzlato ser måske ud til at være en lille spiller i branchen med en tegnebogsstørrelse på kun $11,000, men det viser, at indsatsen går i retning af at sætte en pause på sådanne aktiviteter, uanset størrelsen på en kryptobørs.
Kilde: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/