- Den tiltalte brugte derefter denne kryptoudvekslingskonto til at sende over 10 millioner dollars i BTC til platformens brugere mellem USA og sanktionerede lande.
- Dommer Faruqui udtalte, hvorfor han tillod Justitsministeriets straffesag mod en amerikansk person, der er anklaget for at sende mere end 10 millioner dollars i bitcoin til en kryptobørs i et land, der er blevet omfattende sanktioneret.
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansministerium har idømt en bøde på kryptohandelsstadier for at bryde sanktionsretningslinjerne. Dommeren forklarede dog: Enkeltpersoner og virksomheder, der undlader at overholde OFAC-reglerne, inklusive dem, der styrer virtuel valuta.
DOJ har dokumenteret det første straffekrav mod en amerikaner, der angiveligt brugte digitale former for penge til at undvige amerikanske sanktioner. Afdragssiden tilbød sine administrationer som en metode til at komme uden om amerikanske begrænsninger, inklusive åbenlyst usporbare virtuelle pengebevægelser. Ifølge et juridisk udtalelsesdokument indgivet fredag af den amerikanske dommer Zia M. Faruqui, har det amerikanske justitsministerium anlagt sin første straffesag mod en amerikansk person, der angiveligt forsøgte at omgå amerikanske sanktioner ved at bruge kryptovalutaer. Sagen er fortsat lukket.
Justitsministeriet har sigtet en amerikansk statsborger for at unddrage sig kryptosanktioner
Dommer Faruqui udtalte, hvorfor han tillod Justitsministeriets straffesag mod en amerikansk person, der er anklaget for at sende mere end 10 millioner dollars i bitcoin til en kryptobørs i et land, der er blevet omfattende sanktioneret. Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien og Krim-, Donetsk- og Luhansk-områderne er i øjeblikket under internationale sanktioner.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansministerium har idømt en bøde på kryptohandelsstadier for at bryde sanktionsretningslinjerne. Dommeren forklarede imidlertid: Enkeltpersoner og virksomheder, der undlader at overholde OFAC-reglerne, inklusive dem, der regulerer virtuel valuta, kan og vil blive anklaget for strafferetlige anklager.
Crypto Exchange-konto til at sende over $10 millioner i BTC
Ifølge DOJ brugte den tiltalte, en amerikansk statsborger, en IP-adresse i USA til at konspirere for at drive en online-betalings- og overførselsforretning beliggende i et land, der er blevet fuldt sanktioneret. Justitsministeriet udtalte: Betalingsnetværket udråbte dets tjenester som en måde at komme uden om amerikanske sanktioner, herunder tilsyneladende usporbare virtuelle valutaoverførsler.
Den tiltalte brugte også en kryptovalutabørs i USA til at købe og sælge bitcoin. Sagsøgte brugte derefter denne kryptoudvekslingskonto til at sende over $10 millioner i BTC til platformens brugere mellem USA og sanktionerede lande. Ifølge DOJ planlagde den tiltalte at bedrage USA ved at overtræde International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Spørgsmålet er ikke længere, om virtuelle penge er kommet for at blive, tilføjede dommeren, men snarere om fiat-valutaregler vil holde trit med friktionsfri og gennemsigtige blockchain-betalinger.
LÆS OGSÅ: Hvordan MiamiCoins fiasko ville skade den bitcoin-venlige borgmester i Miami?
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of-evading-sanctions-by-using-cryptocurrency/