USA anklager russere og venezuelanere for at smugle olie

• Et russisk-venezuelansk netværk solgte olie til russiske og kinesiske organisationer
• De brugte krypto for at undgå økonomiske restriktioner
• Orekhov blev opført som medejer ifølge DOJ

To venezuelanere og fem russere blev den 19. oktober anklaget af det amerikanske justitsministerium (DOJ) for at bruge kryptovalutaer til at sælge olietønder fra Petroleos de Venezuela (PDVSA), som var blevet hårdt ramt af sanktioner, som et middel til at hvidvaske penge for Russiske oligarker.

De tiltalte smuglede ifølge pressemeddelelsen millioner af tønder olie til Rusland og Kina, og hvidvaskede "tiovis af millioner af dollars" gennem en række fuldmagter og metoder, bl.a. krypto transaktioner.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov - søn af guvernøren i den russiske region Krasnoyarsk Krai - er blandt de anklagede fra Rusland.

Hvordan fungerede den kriminelle organisation?

Juan Carlos Soto og Juan Fernando Serrano Ponce, der fungerede som mellemmand med det venezuelanske statsejede selskab Petroleos de Venezuela SA, blev også anklaget af de amerikanske myndigheder.

For at skjule transaktionerne mæglede Serrano Ponce og Soto handler mellem PDVSA og NDA GmbH til en værdi af millioner af dollars gennem en kompleks gruppe af shell-virksomheder og bankkonti.

Orekhov blev opført af DOJ som medejer, administrerende direktør og administrerende direktør for Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, en privat virksomhed i Tyskland, der handler med industrielt udstyr og råvarer, ifølge DOJ.

NDA GmbH var en front for at købe amerikansk militærteknologi, der blev brugt i kampfly, missilsystemer, radarer, satellitter og andre militære applikationer. Denne teknologi blev derefter solgt til andre russiske virksomheder, der leverede forsvarstjenester.

I en samtale med Ponce indrømmede Orekhov åbent, at han handlede på vegne af en sanktioneret russisk oligark, ved at bruge sit firma som front og pralede af, at de aldrig ville blive opdaget på grund af virksomhedens brug af mellemmænd, ifølge de oplysninger, der var offentliggjort.

LÆS OGSÅ: Kina søger at mindske afhængigheden af ​​dollar

Amerikanske myndigheder forventer at udlevere

Derudover skaffede den kriminelle organisation betydelige kontantbeløb ved at bruge kurerer fra Latinamerika og Rusland til at veksle dem til kryptovalutaer for at skjule deres indtjening.

De tiltalte planlagde en kompleks plan for ulovligt at skaffe amerikansk militærteknologi og venezuelansk sanktioneret olie gennem shell-selskaber og kryptovalutaer, ifølge Breon Peace.

Efter anmodning fra USA er Orekhov og Uss tilbageholdt i henholdsvis Tyskland og Italien, mens udleveringsproceduren er i gang. De tiltalte kan risikere op til 30 års fængsel i USA, hvis de bliver fundet skyldige.

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)