Thodex-grundlægger Faruk Ozer godkendte udlevering til Tyrkiet fra den albanske domstol  

• Thodex grundlægger blev pålagt udlevering til Tyrkiet af albansk domstol.
• Han flygtede væk med 2 milliarder dollar af investorernes penge.
• Ændring af love vedrørende krypto i Tyrkiet. 

End of Escape

Den flygtende grundlægger, Faruk Fatih Ozer, af en af ​​de største kryptobørser i Tyrkiet, Thodex, pålægges udlevering af domstolen i Albanien. 

Han er sigtet for bedrageri og begået anden alvorlig økonomisk kriminalitet. Ozer blev tilbageholdt i Albanien i den seneste sommer, efter at hans Thodex-platform blev lukket ned. Han er berettiget til udlevering til Tyrkiet af retten i Elbasan. 

Ifølge Anadolu Agency bemærkede dommer Elis Dine i appelretten i Durres, at afgørelsen siges at blive præsenteret i de kommende to uger.

Ifølge CNBC sagde Thodex, at mønthandelsfirmaet var "midlertidigt lukket" på grund af de "unormale udsving i regnskabet", da han oversatte erklæringen fra deres hjemmeside. Faruk Ozer er flygtet til Albanien og har taget $2 milliarder af investorernes midler. Efter det udstedte de tyrkiske myndigheder en international arrestordre, og snart udsendte Interpol en rød meddelelse. 

Tyrkiets efterforskningskomité for finansiel kriminalitet (MASAK) har dog også startet en undersøgelse af det nylige FTX-krak, der sporer dets aktiviteter i Tyrkiet. Advokat Abdullah Usame Ceran indgav en kriminel klage mod Thodex' grundlægger. Han rapporterede, at over 30,000 brugere er negativt påvirket af gerningen, som har pådraget sig et tab på næsten 2 milliarder dollars. 

Rapporter fra et blockchain retsmedicinsk selskab, Chainalysis udtalte: "Vi bør bemærke, at omkring 90% af den samlede værdi, der er tabt til tæppetræk i 2021, kan tilskrives en svigagtig centraliseret børs, Thodex, hvis administrerende direktør forsvandt kort efter, at børsen stoppede brugernes evner at hæve penge.” De bemærkede også, at tabet er anslået til over 2.6 milliarder dollars. 

Sværhedsgrad i kryptoforordninger 

Krypto-boomet tiltrak tyrkere til at bruge deres opsparing til at beskytte mod inflation (ca. 85% på årsbasis), som skyldtes den tyrkiske liras værdi faldende. Ind i mellem fik kryptobørsen over 400,000 brugere, hvoraf 390,000 var aktive brugere, der led tab.

Ifølge tyrkiske anklagere skal Ozer og de andre 20 medlemmer hver for sig fængsles i 40,564 år. Anklagerne over de anklagede er for etablering af en kriminel organisation, bedrageri og hvidvaskning af udbytte fra ulovlige aktiviteter. 

Ifølge meddelelsen fra Tyrkiets indenrigsministerium blev Faruk Ozer fanget i Vlora. Hans identitet blev bekræftet gennem biometriske data. Der findes optagelser af Ozer, der flygter fra Istanbul Lufthavn. Der rapporteres om et forventet tab på 350 millioner tyrkiske lira ($20 millioner) i bedrageri og hvidvaskning af penge. 

Republikken Tyrkiets centralbank har forbudt brugen af ​​krypto som betalingsmiddel eller i form af køb og salg af varer og tjenester og lokale overførsler.

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)