Trump-organisationens straffesag for skattesvig starter - her er konsekvenserne, det kan få

Topline

Udvælgelsen af ​​juryen begynder mandag i Trump-organisationens straffesag for påstået skattesvig – hvilket kun vil resultere i, at virksomheden skal betale en økonomisk skadeserstatning, hvis den bliver fundet skyldig, selvom en domfældelse kan have mere skadelige konsekvenser for tidligere præsident Donald Trumps forretning.

Fakta

Trump-organisationen er anklaget efter at have været det tiltalt anklager for kriminelt skattesvig, bedrageri, sammensværgelse og forfalskning af forretningsregistre, med Manhattans anklagere hvorefter virksomheden "udtænkte og drev en ordning for at bedrage" skattemyndighederne ved at betale direktører gennem gaver og anden "off the books"-kompensation.

Det har Weisselberg allerede erkendte sig skyldig til ordningen, hvorigennem han angiveligt modtog cirka 1.76 millioner dollars i indirekte kompensation mellem 2005 og 2021, men ingen andre ledere af Trump-organisationen – inklusive Trump eller hans familiemedlemmer – er blevet direkte impliceret i straffesagen.

Hvis Trump-organisationen bliver fundet skyldig, skal Trump-organisationen kun betale maksimalt cirka 1.6 millioner dollars i bøder, hvilket CNN noter er det højeste beløb, der er tilladt i henhold til statslovgivningen for denne form for kriminalitet.

En domfældelse ville ikke resultere i yderligere direkte konsekvenser for Trump-organisationen, herunder opløsningen af ​​virksomheden.

Det kan gøre det mindre sandsynligt, at kreditorer eller andre forretningspartnere vil være villige til at arbejde med Trump-organisationen, men juridiske eksperter citeret af Bloomberg , NBC News bemærkede, og Brooklyn Law School professor Miriam Baer fortalte Reuters alene retssagen "kaster en smule usikkerhed over virksomheden", som kan påvirke dets fremtidige forretningsaftaler.

Juridiske eksperter citeret af Insider Bemærk også, at en dom kunne overtale den føderale regering til at stoppe med at gøre forretninger med Trump-organisationen - såsom Secret Service-agenter opladet at bo på Trump-ejendomme — citerer føderale regler der tillader offentlige entreprenører at blive "udelukket", hvis de har begået forbrydelser som skatteunddragelse eller forfalskning af optegnelser.

Afgørende citat

"Er det definitivt, at en virksomhed, der er dømt for en forbrydelse, vil blive undgået af långivere og kreditorer? Ikke nødvendigvis,” fortalte advokat Daniel Horwitz, en tidligere anklager ved Manhattan distriktsadvokatens kontor, der rejste anklagerne. Bloomberg. »Er det en god ting, hvis Trump-organisationen bliver dømt for at snyde regeringen for millioner af dollars i skat gennem årene? Nej, det er ikke godt.”

Hvad skal man se på

Juryudvælgelsen i sagen forventes at vare i cirka to uger, Law360 rapporter, som advokater i sagen forsøger at luge ud potentielle nævninge, der har en stærk politisk bias mod Trump. Selve retssagen vil derefter tage cirka fem til seks uger, siger dommer Juan Merchan i New York sagde forud for juryudvælgelsen mandag, som bl.a vidnesbyrd fra Weisselberg om den påståede skattesvigordning.

Hovedkritiker

Trump-organisationen har nægtet sig skyldig i anklagerne mod den, og advokater, der repræsenterer virksomheden under retssagen, fortalte New York Law Journal de vil hævde, at selvom Weisselberg erkendte sig skyldig, er der "ingen beviser" for at vise, at virksomheden selv gjorde noget forkert. "Vores forsvar har altid været, at disse virksomhedsenheder ikke er ansvarlige for ting, som medarbejderne gør bag virksomhedens ryg," sagde advokat Michael van der Veen. tidsskrift. "Selskabet modtog ingen fordel af skatteforbrydelserne."

Nøglebaggrund

Det var Trump-organisationen og Weisselberg tiltalt i juli 2021 efter en årelang undersøgelse foretaget af Manhattan District Attorney's kontor af virksomhedens økonomi. (Denne undersøgelse har indtil videre ikke resulteret i andre anklager.) Anklageskriftet hævder, at Trump-organisationen har betalt for Weisselbergs lejlighed på Manhattan, privatskoleundervisning til hans familiemedlemmer og leasingkontrakter for Mercedes Benz-køretøjer til ham og hans kone, blandt andre indirekte metoder. kompensation, og Trump-organisationen har angiveligt svigagtigt fejlrapporteret indkomst til både Weisselberg og andre unavngivne ledere for at undgå at betale højere skat. Weisselberg erkendte sig skyldig til anklagerne mod ham i august og vil nu kun afsone op til fem måneders fængsel og undgå en potentiel fængsel på 15 år, hvis han var blevet fundet skyldig under retssagen. CNN rapporter Trump-organisationens retssag kommer efter, at selskabet og Manhattan DA's kontor for et par uger siden diskuterede en mulig klageaftale, som ikke blev til noget. Ifølge kilder citeret af CNN var Trump-organisationen kun villig til at erklære sig skyldig i at begå en forseelse, mens DA's kontor ønskede, at de skulle erklære sig skyldige i anklager om forbrydelser, og Trump selv var ikke villig til at lade virksomheden fremsætte nogen skyldige indsigelser overhovedet.

Hvad vi ikke ved

Hvilke andre straffe kan Trump og hans firma blive udsat for uden for denne retssag. New Yorks justitsminister Letitia James har separat sagsøges Trump-organisationen, Trump, hans børn og andre forretningsforbindelser for angiveligt svigagtigt at puste virksomhedens aktiver op. Den sag kan have meget større konsekvenser for Trump-organisationen, hvis de taber i retten, herunder at få annulleret deres virksomhedscertifikater i New York, Trump og hans børn bliver udelukket fra at lede New York-virksomheder og en større bøde på 250 millioner dollars. Selvom retssagen er en civil retssag, sagde James, at hendes kontor også har fundet beviser for, at Trump og hans virksomhed overtrådte straffelovene, inklusive føderale love, og har derfor henvist sine resultater til Justice Department og Internal Revenue Service. Det betyder, at det er muligt, at Trump også kan blive retsforfulgt ved en føderal domstol. Den tidligere præsident står også over for adskillige undersøgelser fra justitsministeriet over, at han bragte dokumenter fra Det Hvide Hus tilbage til Hav-til-sø og hans bestræbelser på at vælte 2020 valg, og anklagere i Fulton County, Georgia, er også separat sondering Trumps plan efter valget.

Yderligere læsning

Trump Org. Retssagen om skattesvig starter mandag (CNN)

Hvordan en domfældelse i Trump Orgs kommende retssag kunne udelukke Trump fra føderale kontrakter, selv for Secret Service (Insider)

Trump-firmaets retssag om skattesvig lover tidligere finansdirektør som stjernevidne (Bloomberg)

5 takeaways fra Trump-organisationens anklageskrift (Forbes)

Allen Weisselberg – Mangeårig finansdirektør i Trump-organisationen – erkender sig skyldig i skatteordningen (Forbes)