Det amerikanske justitsministerium fortsætter med at afveje debitering af kryptobørsgiganten Binance for mulig hvidvaskning af penge og overtrædelser af strafferetlige sanktioner, ifølge Reuters.
Det undersøger også børsens topledere, herunder CEO Changpeng Zhao (CZ), ifølge indberette. Uenigheder mellem anklagere holder enhver potentiel konklusion på den strafferetlige efterforskning tilbage, bemærkede rapporten, der citerer fire personer, der er bekendt med sagen.
Efterforskningen har kørt siden 2018 og spænder over anklagere på tværs af tre forskellige kontorer, herunder sektionen for hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver, den amerikanske anklagemyndighed for det vestlige distrikt i Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team. En del af dem, der arbejder på sagen, mener, at beviser retfærdiggør at bevæge sig "aggressivt" mod udvekslingen, hedder det i rapporten. Andre ønsker at bruge mere tid på at gennemgå beviserne.
Binances advokatfirma Gibson Dunn har holdt møder med embedsmænd i justitsministeriet i de seneste måneder, ifølge Reuters' kilder, og argumenterer for, at en kriminel retsforfølgning som denne ville lægge endnu mere pres på et allerede stresset kryptomarked. Tre personer sagde, at diskussionerne omfattede potentielle anbringender.
"Som det er blevet rapporteret bredt, laver regulatorer en gennemgribende gennemgang af hvert kryptofirma mod mange af de samme problemer," sagde en Binance-talsmand. "Denne begyndende industri er vokset hurtigt, og Binance har vist sit engagement i sikkerhed og overholdelse gennem store investeringer i vores team samt de værktøjer og teknologi, vi bruger til at opdage og afskrække ulovlig aktivitet."
The Block kontaktede DOJ for en kommentar, men havde ikke hørt tilbage før offentliggørelsen.
Tidligere i år, blev det rapporteret, at anklagere i USA havde anmodet om kommunikationsdata fra CZ i slutningen af 2020.
Det amerikanske justitsministeriums afdeling for hvidvaskning af penge bad børsen om frivilligt at udlevere beskeder i forbindelse med dets opdagelse af ulovlige transaktioner og rekruttering af amerikanske kunder.
Anklageres anmodninger udvides til at omfatte alle meddelelser, der instruerer medarbejdere om, at "dokumenter skal destrueres, ændres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." Anmodningen omfattede CZ samt 12 andre direktører og partnere.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss