Amerikanske anklagere undersøger FTX-stifter Sam Bankman-Fried i en potentiel svindelsag: Bloomberg

Amerikanske anklagere efterforsker Sam Bankman-Fried, den vanærede grundlægger af den nu konkursramte kryptogruppe FTX, for en potentiel svindelsag mod ham, Bloomberg rapporteret fredag ​​med henvisning til en person, der er bekendt med sagen. Anklagere er angiveligt ved at undersøge, om hundredvis af millioner af dollars uretmæssigt blev overført til Bahamas omkring tidspunktet for FTX's konkursbeskyttelsesansøgning den 11. november i USA

Embedsmænd i det amerikanske justitsministerium siges at have mødtes med FTX's domstolsudnævnte tilsynsførende i denne uge for at undersøge, hvordan FTX håndterede kundemidler. De er angiveligt ved at undersøge, om FTX brød loven ved at overføre midler til Alameda Research, FTXs søsterhandels- og investeringsfirma, der også indgav en konkursbeskyttelse hos FTX i sidste måned.

Anklagere i det sydlige distrikt i New York, inklusive assisterende amerikansk anklager Nicolas Roos, mødtes i omkring to timer i denne uge med snesevis af mennesker, der efterforskede FTX's kollaps, ifølge rapporten. Mødet omfattede embedsmænd fra SDNY, justitsministeriet i Washington, Federal Bureau of Investigation og konkursteamet ledet af John J. Ray III, FTX's nye CEO, hedder det i rapporten. Advokater for FTX fra Sullivan & Cromwell, herunder tidligere håndhævelsesdirektør for Securities and Exchange Commission, Steve Peikin og tidligere Manhattan føderale anklager Nicole Friedlander, var også til stede.

Tidligere på ugen, New York Times rapporteret at amerikanske anklagere undersøger, om Bankman-Fried manipulerede priserne på TerraUSD og Luna tidligere på året til gavn for hans virksomheder. Rapporten citerede en erklæring fra Bankman-Fried, der sagde, at han "ikke var klar over nogen markedsmanipulation og bestemt aldrig havde til hensigt at deltage i markedsmanipulation."

Bankman-Fried har i flere medieinterviews også afvist, at han nogensinde bevidst har misbrugt kundernes midler. Bankman-Fried sagde i denne uge er han villig til at vidne foran House Committee on Financial Services i Washington, DC, den 13. december.

I mellemtiden indgav advokater på Bahamas, hvor FTX havde hovedkvarter, et nødstilfælde fredag, hvor de bad en Delaware-konkursdommer om at tvinge amerikanske ledere af FTX til at give dem adgang til databaser som en del af sagen, CNBC rapporteret. Forslaget hævder, at på trods af "mange forsøg på at få adgang" har FTX-medarbejdere og advokater hindret bahamanske regulatorer i deres bestræbelser på at få kritisk økonomisk information placeret i Amazon Web Services og Google Cloud Portal-databaser.

FTX ansøgte om kapitel 11 konkursbeskyttelse i sidste måned efter en likviditetskrise. Kryptobørsen har angiveligt udnyttet kundeaktiver for at finansiere risikable væddemål af dets tilknyttede handelsfirma, Alameda Research, der satte sin død.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.