Amerikanske myndigheder på jagt efter $370 millioner FTX Funds Hackere 

Den juridiske undersøgelse fortsætter 

Føderale myndigheder forsøger at spore de hackere, der udslettede $370 millioner af kundernes midler kort efter, at FTX indgav en konkursbegæring i henhold til kapitel 11.

Som rapporteret af The Washington Post indgav Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og US Securities and Exchange Commission (SEC) sigtelser for bedrageri mod SBF og hævdede, at han svindlede FTX-investorer. Ydermere sigtede justitsministeriet SBF og flere andre for hvidvaskning af penge, sammensværgelse, overtrædelse af kampagnefinansieringslovene med mere. 

For nylig blev den tidligere administrerende direktør og medstifter af FTX arresteret af Royal Bahamas Police Force den 12. december 2022 kl. 6 i sit hjem i Nassau, Bahamas, efter anmodning fra den amerikanske regering. Rigsadvokat Ryan Pinder udtalte, at "Som et resultat af den modtagne underretning og det materiale, der blev leveret hermed, blev det anset for passende for statsadvokaten at søge SBF's anholdelse og holde ham varetægtsfængslet i henhold til vores nations udleveringslov." 

Ifølge CNBC, SBF's tidligere medarbejdere, FTX medstifter Gary Wang og Alameda Researchs tidligere administrerende direktør Caroline Ellison erklærede sig skyldige under føderale anklager, som den amerikanske advokat Damian Williams sagde. Wang, 29, er også sigtet for sammensværgelse af elektronisk svindel, værdipapirsvindel og meget mere. 

Ifølge CNBC opførte CFTC "Ellison med bedrageri og væsentlige urigtige fremstillinger i forbindelse med salg af digitale aktivvarer i mellemstatslig handel og anklager Wang for bedrageri i forbindelse med salg af digitale aktivråvarer i mellemstatslig handel."

White Knight - og hans mørke nætter 

Den nu knækkede kryptokonge SBF tilbragte sin ferie i midten af ​​december i Fox Hill Bahamas eneste fængsel. Den lokale advokat Romana Farquharson beskrev fængslet som overfyldt og med de værste sanitære forhold. De indsatte er tvunget til at overleve i "barske" situationer, mellem rotter, maddiker og insekter. Fangerne ender med at udvikle liggesår på grund af at ligge på bar jord, som The Wall Street Journal rapporterede. 

Ifølge medierapporter blev arbejdere fundet ved at installere sikkerhedskameraer i Frieds forældres hjem i Palo Alto, Californien, hvor han er i husarrest. Han er beordret til at være under "strengt opsyn", med hans nøjagtige placering sporet 24 timer via elektronisk håndledsarmbånd. Hans kaution blev tilladt mod en kaution på 250 millioner dollars.

Som angivet af Wu Blockchain, overførte FTX-hackere stjålne midler til den Singapore-baserede kryptobørs OKX via Bitcoin-mixer ChipMixer. Som nævnt i et tweet på Twitter:

Ifølge Bloomberg vil undersøgelsen blive udført af DOJ's National Cryptocurrency Enforcement Team, en gruppe af juridiske anklagere, der efterforsker digitale aktiver, som angivet af en anonym person. Holdet er ved at finde spor med føderale anklagere i de kriminelle og svigagtige anklager, der er rejst mod SBF. 

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)