I en live videokonference den 18. januar 2023 annoncerede Justitsministeriet (DOJ) arrestationen af den russiske statsborger Anatoly Legkodimov.
Federal Bureau of Investigation (FBI) anholdt tirsdag aften den 40-årige fra Miami, selvom han oprindeligt bor i Shenzhen, Kina. Han er anklaget for at drive forretning ved at overføre penge uden licens.
Ifølge en pressemeddelelse fra Justitsministeriet (DOJ) bemærkede det, at Bitzlato "markedsførte sig selv som at kræve minimal identifikation fra sine brugere", hvilket gjorde det til et arnested for kriminel aktivitet.
DOJ hævdede, at udvekslingen var afgørende forbundet med ransomware-betalinger og Hydra Market. Hydra Market er en russisksproget side på det mørke web. Hydra Market var en markedsplads for ulovlige stoffer, herunder hvidvaskning af penge, salg af narkotika og stjålne finansielle oplysninger og identiteter.
DOJ sagde, at "Bitzlatos største modpart i cryptocurrency-transaktioner var Hydra Market," tilføjede, "Hydra-brugere udvekslede mere end $700 millioner i cryptocurrency med Bitzlato, enten direkte eller gennem mellemmænd, indtil Hydra blev lukket af amerikanske og tyske retshåndhævere i april 2022 . Bitzlato modtog også mere end $15 millioner i ransomware-provenuet."
På tidspunktet for Ransomware-angreb foretrækker hackere at acceptere løsesum i kryptovalutaer og hvidvaske pengene gennem børser og "mixere".
En 'mixer' er en tjeneste, der bruges til at skjule en original transaktion og detaljer om afsender og modtager, så de behandlede transaktioner ikke kan spores.
"Væsentlige forretninger med USA-baserede kunder, og dets kundeservicerepræsentanter rådgav gentagne gange brugerne om, at de kunne overføre penge fra amerikanske finansielle institutioner." Justitsministeriet noterede sig Bitzlatos påstande om, at det ikke accepterede amerikanske brugere, selvom klagen hævdede, at det gjorde det.
Ifølge DOJ-rapporterne er Legkodymov også anklaget for at udføre Bitzlato-transaktioner fra Miami i henholdsvis 2022 og 2023. Der blev modtaget rapporter om "væsentlig trafik" til dets websted, der stammer fra USA-baserede IP-adresser - mere end 250 millioner besøg i juli 2022.
Pressemeddelelsen fremhæver, at "Desuden var Legkodymov og Bitzlatos andre ledere klar over, at Bitzlatos konti var fyldt med ulovlig aktivitet, og at mange af dets brugere var registreret under andres identiteter."
US Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network arbejder i fællesskab med de franske myndigheder om denne særlige sag. Hvis Legkodymov bliver fundet skyldig, så vil han være bag tremmer i mindst fem år.
Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/