2023 er her, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problemer vil måske ikke forlade hans side i den nærmeste fremtid. Da de amerikanske myndigheder planlægger at efterforske de konti, der kan være forbundet med SBF's Alameda-firma, rapporterer.
Grundlæggeren af FTX og Alameda Research, SBF, er i øjeblikket på en kaution på 250 millioner dollars, der bor i sine forældres hus. Men der var masser af "mistænkelige overførsler af kryptoaktiver", der var forbundet med SBF eller hans firma, ifølge en Bloomberg-rapport i slutningen af forrige uge.
Uafhængige analytikere fremhæver kryptotransaktioner knyttet til SBF
I løbet af de sidste par dage sporede en blockchain-analytiker pengeoverførslerne, som blev anslået til at være mere end $1 million ifølge datatracker, Arkham Intelligence. Disse pengeoverførsler ser ud til at være knyttet til digitale tegnebøger forbundet med SBF og hans hedengangne hedgefond Alameda Research.
Alameda ETH-adresser graver rundt i sofaen efter reserveskift og bytter bits ERC20'er til ETH/USDT.
ETH og USDT gik derefter gennem instant exchangers.
Ringer nogle store alarmklokker...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
—
∴Ergo∴
Derudover bemærkede den ifølge den on-chain-undersøgelse udført af DeFi-analytiker BowTiedIguana på twitter og spurgte "Har Sam Bankman-Fried lige udbetalt $684k til en kryptobørs på Seychellerne, mens han var i husarrest?"
Har den vanærede kryptogrundlægger Sam Bankman-Fried lige udbetalt $684k til en kryptobørs på Seychellerne, mens han var i husarrest?
Hans løsladelsesbetingelser er, at han ikke bruger mere end $1,000 uden tilladelse fra retten.
Lad os undersøge beviserne på kæden
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30. December, 2022
Gennem flere Twitter-tråde, hvoraf nogle i øjeblikket er "utilgængelige", fremhævede analytikeren, at "På mindre end 4 timer blev 570 ETH til en værdi af ca. $684,000 overført fra denne nye tegnebog til forskellige destinationer. Midler blev sendt til en no KYC-børs baseret på Seychellerne og til Bitcoin-netværket via Renprotocol, en bro finansieret af Alameda."
De amerikanske tilsynsmyndigheder kan have besluttet at foretage en undersøgelse af disse "mistænkelige overførsler" af midlerne i slutningen af den foregående uge.
SBF "Aktiv" på Twitter
Efter at alle disse transaktioner kom frem, tog SBF til Twitter for at præcisere: "Ingen af disse er mig. Jeg er ikke og kunne ikke flytte nogen af disse midler; Jeg har ikke adgang til dem længere.”
"Jeg tror, det er sandsynligt, at forskellige legitime ben af FTX har mulighed for at få adgang til disse midler; forhåbentlig er det, hvad der sker her. Hvis ikke, træder man forhåbentlig snart ind for at gøre det. Jeg vil med glæde hjælpe med at rådgive tilsynsmyndigheder om dette, hvis nogen ønsker det,” sagde han.
SBF kan have benægtet disse anklager: "ingen af disse er han;" men de amerikanske tilsynsmyndigheder vil sandsynligvis tage disse beskyldninger alvorligt.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/