Tirsdag den 6. september 2022 rapporterede Johanna M. Gracia, bosat i South Florida, at være blevet anklaget af USA SEK. Ifølge agenturet var damen ansvarlig for at drive en Ponzi-ordning. Gracia er berømt kendt som "Moder Teresa" i lokalsamfundet, men anklaget for at være synderen bag Ponzi-ordningen på 196 millioner USD.
Rapporten er yderligere detaljer om, at beboeren i North Lauderdale fangede omkring 15,400 mennesker for at investere og genererede en svimlende mængde kapital. Hele transaktionen blev udført gennem hendes firma ved navn MJ Capital Funding LLC.
Virksomheden blev grundlagt i år 2022 og siges at fokusere på at fungere som en bro mellem investorer, der er villige til at investere og små virksomheder, der kræver kapital. MJ Capital ville fungere som et "købmandskontantforskud" (MCA) for disse enheder.
I april 2021 blev der oprettet en efterlignende hjemmeside svarende til MJ Capital, mens virksomheden anklagede for at spille en hovedrolle i en Ponzi-ordning. Kort efter sagen fortsatte Gracia med at anlægge en sag mod den falske hjemmeside, der sigtede for ærekrænkelse.
I mellemtiden hengav virksomheden sig konsekvent til at indsamle penge fra investorer. Dette fortsatte, indtil Securities and Exchange Commission trådte ind i sagen. I august 2021 indgav agenturet en formel klage og sigtede virksomheden for at drive en Ponzi-ordning.
Ifølge dokumentet indsendt af SEK indgivet den 9. august 2021, blev MJ Capital anklaget for at bruge investeringen indsamlet fra investorer til at finansiere virksomhedens insidere og højere embedsmænds personlige udgifter.
Efter de påstande, der fandtes at være sande, beordrede den føderale dommer, der behandlede sagen, indefrysning af virksomhedsaktiver tilhørende Gracia og bad om deres betalingsstandsning.
Sagen udviklede sig for nylig, da den SEK indgivet endnu en sag mod et bestyrelsesmedlem i virksomheden, Pavel Ruiz. Han er anklaget for at spille en væsentlig rolle bag ordningen. Ruiz med hjælp fra sit team af salgsagenter formåede at bedrage mere end 5,100 investorer og rejste over 46 millioner USD. Han modtog omkring 7 millioner USD ud af dette, tilføjede arkivet.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/