Hvad FTX-kreditormatricen gør - og ikke gør - fortæller os om børsens konkurs

FTX indgav en massiv kreditormatrix i en konkursret i denne uge, hvor de navngav advokatfirmaer, luksusrestauranter, medier og statslige myndigheder som kreditorer, der muligvis skylder penge af den urolige kryptobørs. 

Men den 115 sider lange kreditormatrix fortæller ikke hele historien.

Ikke alle enheder på det proceduremæssige dokument er en bekræftet FTX-kreditor, siger advokater. Millioner af kundenavne forbliver under segl.

"Inkludering af et navn på matrixen indikerer ikke nødvendigvis, at parten er kreditor for nogen af ​​debitorerne," skrev FTX advokater i en retssag fredag. "Matrixen er beregnet til at være meget bred til serviceformål og omfatter parter, der kan optræde i debitorbøgerne og optegnelser af en række årsager."

Den nye FTX-kreditormatrix fungerer med andre ord som en stor samling af adresser, som retten kan bruge til fremsendelse af meddelelser i fremtiden. 

"Det er et rent ministerielt dokument, som alle debitorer i alle konkurssager er forpligtet til at udarbejde og indgive til retten og kontoret for den amerikanske administrator,” siger Joseph Moldovan, partner hos advokatfirmaet Morrison Cohen.

Et bredt net

Advokater, der udarbejder denne type kreditorliste, noterer typisk hver enhed på et firmas kreditorliste, dets investorer og "enhver regeringsinstans, der kunne tænkes at have en interesse i sagen," sagde Moldovan.

For at komplicere sagerne, har den nye FTX-chef John Ray III sagt, at børsen ikke førte pålidelige forretningsregistre, hvilket gjorde processen med at samle FTX's finansielle transaktioner mere vanskelig. 

Offentlige myndigheder kan være opført i matrixen af ​​en række årsager. FTX skylder muligvis skat i visse jurisdiktioner, eller kryptogiganten kan have betalt fjernmedarbejdere i en bestemt stat.

FTX søgte konkursbeskyttelse i november, og dets tidligere administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, står over for anklager om kriminelt bedrageri i en separat sag.

Listen over mulige FTX-kreditorer spænder fra Alaska Department of Revenue og Colorado Secretary of State's kontor til Miami Beach-stedet for den eksklusive Carbone-restaurant. Matrixen lister et væld af juridiske og lobbyvirksomheder, herunder Buckley-advokatfirmaet og regeringsfirmaet Rich Feuer Anderson. 

Medier, herunder CoinDesk og The Wall Street Journal, vises også på matrixen, hvilket kan skyldes abonnementer, som virksomheden havde eller reklameaftaler. 

"Listen angiver blot navne og adresser og fortæller os ikke rigtig, hvilken type krav eller mængden af ​​krav de anførte kreditorer kan have," sagde Stephanie Assi, en advokat hos Carrington Coleman i Dallas, hvis praksis omfatter konkurs og digitale aktiver.

Kreditormatricen viser det brede net af krypto-linkede firmaer, der kan fremsætte krav i FTX-konkurssagen, herunder Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global og det nu konkursramte Genesis, BlockFi og Voyager. Venturekapitalfirmaet Sequoia Capital, som har sagt, at det tabte 150 millioner dollars på FTX, optræder på listen, ligesom investeringsselskabet Willoughby hovedstad.

Snesevis af banker er noteret på kreditormatricen, herunder Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank og Royal Bank of Canada. 

Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady og den tidligere Boston Red Sox udpegede hitter David Ortiz – som er blevet ramt af en separat FTX-relateret gruppesøgsmål – er navngivet i den nye ansøgning. Matrixen omfatter også luksushoteller, madleveringstjenester og streamingplatforme. Coachella-musikfestivalen, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel og W Miami-hotellet optræder på listen, ligesom flere resorts på Bahamas, herunder Margaritaville Resort. 

"Vi vidste, at de levede det gode liv, så der er Nobu og Coachella," sagde Jeffrey Blockinger, general counsel hos Web3-firmaet Quadrata, Inc. "Vi vidste, at de havde aftaler med berømtheder."

Navnene kender vi ikke

Selvom kreditormatricen giver et indblik i de forskellige virksomheder og enkeltpersoner, der kan rejse krav i konkurssagen, er millioner af FTX-kunder stadig ukendte for offentligheden.

"Det, der i sidste ende bliver det mere interessante, er de faktiske mennesker, der havde konti hos FTX," sagde Blockinger. "Det er alle de redigerede navne."

Næsten 9.7 millioner FTX-kundenavne er redigeret i sagen, ifølge retsdokumenter. En Delaware konkursretsdommer afgjorde tidligere i januar, at navnene ville forblive redigeret i tre måneder mere, på trods af indvendinger fra den amerikanske kurator, der overvåger konkursen og en gruppe nyhedsorganisationer. Dommer John Dorsey forventes at genoverveje redaktionsspørgsmålet i et retsmøde engang i marts. 

Selv navnene på nogle af FTX's øverste kreditorer er stadig redigeret, bemærkede Assi.

"I betragtning af omstændighederne, der førte til FTX-konkursansøgningen, bliver oplysninger, som normalt ville være blevet indsamlet tidligere, undersøgt og afsløret, efterhånden som konkursen udspiller sig. Vi kan forvente at lære mere i de kommende måneder, efterhånden som John Ray og hans team fortsætter med at bevæge sig gennem denne proces,” sagde Assi. 

Ansvarsfraskrivelse: Fra og med 2021 tog Michael McCaffrey, den tidligere administrerende direktør og majoritetsejer af The Block, en række lån fra grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for FTX og Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey trak sig fra virksomheden i december 2022 efter at have undladt at afsløre disse transaktioner.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.