'Wirefraud': En chatgruppe dannet af FTX's hovedmedlemmer

Ifølge den nye rapport fra The Australian Financial Review bruger en inderkreds af mennesker en Signal-chatgruppe "Wirefraud."

FTX's Signal Chat Group: "Wirefraud" 

Medlemmerne af magtens inderkreds på kollapsede kryptovalutabørs FTX dannede en chatgruppe. De brugte det til at sende hemmelige oplysninger om operationer forud for virksomhedens spektakulære fiasko.

Ifølge rapporten brugte FTX-grundlæggerne Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, tidligere FTX-direktør for teknik, Nishad Singh og tidligere Alameda-direktør, Caroline Ellison, denne chatgruppe til at sende krypteret information relateret til deres operationer.

I den følgende rapport svarede SBF med et tweet og var uenig i dette faktum. Han skrev: "Hvis dette er sandt, så var jeg ikke medlem af den inderkreds. (Jeg er helt sikker på, at det bare er falsk; jeg har aldrig hørt om sådan en gruppe.)

Dette var dog det sidste tweet fra SBF, da han senere samme dag blev anholdt af myndighederne på Bahamas. Anholdelsen blev efterfulgt af anmodningen fra den amerikanske regering og gennemført af den bahamiske retshåndhævelse.

Ifølge et nyligt ulukket anklageskrift udstedt af det sydlige distrikt i New York, sigter Justitsministeriet (DOJ) SBF for seks tilfælde af bedrageri, et tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge og en yderligere anklage om sammensværgelse for at bedrage USA Stater og kampagnefinansieringslove.

Her omfatter anklagerne for bedrageri sammensværgelse om at begå wirebedrag på kunder, wirefraud på långivere, råvaresvindel og værdipapirsvindel.

Derudover annoncerede US Securities and Exchange Commission (SEC) også, at de anklager FTX-medstifteren for at bedrage børsens investorer.

Ifølge CNBC-rapporten holdt House Financial Services Committee tirsdag en høring om FTX-kollapset og anholdelsen af ​​SBF mandag aften på Bahamas. Den nye administrerende direktør for den kollapsede kryptobørs, John J. Ray, og panelets eneste vidne, fortalte lovgiverne, at selskabet "ikke havde nogen som helst registrering". De brugte bogholderisoftware QuickBooks til at spore sin portefølje på flere milliarder dollar.

Tirsdag mødte SBF i retten sammen med sin nyansatte advokat, Mark Cohen, og hans juridiske team. De bad bahamanske dommer Joanne Ferguson-Pratt om at løslade SBF mod kaution. Men ved afslutningen af ​​retsmødet afviste dommer Ferguson-Pratt SBF's anmodning om at blive løsladt mod kaution og sendte ham i et bahamansk fængsel indtil den 8. februar 2023.

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)