US DoJ slår anklager mod initiativtagere af Baller Ape Club NFT In Rug Pull Scam

Torsdag den 30. juni anklagede det amerikanske justitsministerium en person, der promoverede "Baller Ape Club" ikke-fungible tokens, i hvad der ser ud til at være et påstået tæppe-svindel. US DoJ har angiveligt navngivet fem personer, der er involveret i kryptosvindel-ordninger, som tilsammen rejste mere end $130 millioner fra investorer.

I en erklæring, der blev frigivet torsdag, anklagede den amerikanske DoJ en 26-årig vietnamesisk statsborger Le Anh Tuan for at begå elektronisk svindel og international hvidvaskning af penge ved hjælp af "Baller Ape" NFT'erne. Justitsministeriet tilføjede, at Tuan konspirerede for at stjæle mere end 2.6 millioner dollars fra investorer.

Baller Ape Club solgte Baller Ape NFT'erne med forskellige tegneseriefigurer. Kort efter at have solgt det første parti NFT'er, engagerede Tuan og hans medsammensvorne et tæppetræk ved at lukke projektet ned og flygte med investorernes penge.

Baseret på blockchain-analyser fandt justitsministeriet ud af, at Tuan og hans medsammensvorne hvidvaskede investorers penge ved at bruge "chain-chopping". Dette er en populær metode til hvidvaskning af penge, der involverer at konvertere en mønt til andre typer midler og flytte dem på tværs af flere blockchains ved hjælp af decentraliserede swap-tjenester for at skjule sporet af finansiering. Hvis Tuan bliver dømt, risikerer han også 40 års fængsel.

US DoJ afdækker 100 millioner dollars Ponzi-ordning

Bortset fra Tuan, anklagede det amerikanske justitsministerium tre personer for angiveligt at have indsamlet over 100 millioner dollars i en global Ponzi-ordning. Brasilien-baserede Emerson Pires og Flavio Goncalves er blevet anklaget for at drive svigagtig kryptoinvesteringsplatform EmpiresX. Desuden er Joshua David Nicholas, der bor i Florida, blevet anklaget for at fungere som "hovedhandler". I en tale om sagen sagde den amerikanske advokat Tracy L. Wilkison for det centrale distrikt i Californien:

"Disse sager tjener som en afgørende påmindelse om, at nogle svindlere gemmer sig bag trendy buzzwords, men i sidste ende søger de simpelthen at adskille folk fra deres penge. Vi vil fortsætte med at arbejde med vores retshåndhævende partnere for at uddanne og beskytte potentielle investorer om både traditionelle og trendy investeringer."

Rug-pull svindel er steget i løbet af det sidste år, især på NFT-markedet.

Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god flair i forståelsen af ​​de finansielle markeder. Hans interesse i økonomi og finans henleder opmærksomheden på de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markeder. Han er kontinuerligt i en læringsproces og holder sig motiveret ved at dele sin erhvervede viden. På fritiden læser han thriller-fiction-romaner og undersøger undertiden sine kulinariske evner.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.