2 venezuelanere og 5 russere anklaget for at bruge kryptovaluta til at undgå sanktioner

USA annoncerede i dag nedtagningen af ​​et russisk-venezuelansk netværk, der brugte Tether (USDT) til at handle uden for den traditionelle bankstruktur og dermed undgik internationale sanktioner.

Et af de mest diskuterede geopolitiske scenarier for kryptovalutaer er deres evne til at unddrage sig konventionelle økonomiske restriktioner pålagt af verdensmagter mod deres modstandere - men denne løsning bliver stadig sværere at udføre.

For et par timer siden meddelte det amerikanske justitsministerium, at det rejste anklager mod fem russiske og to venezuelanske statsborgere anklaget for at opretholde et globalt netværk af hvidvaskning, smugling og handel med sanktionerede virksomheder, især de venezuelanske statsejede Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Ifølge en pressemeddelelse, indgav den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i New York 12 anklager mod russiske statsborgere Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov og venezuelanerne Juan Fernando Serrano og Juan Carlos Soto.

Ifølge DOJ lettede Serrano og Soto handelen med hundredvis af millioner tønder olie, der efterfølgende blev sendt til russiske og kinesiske købere gennem formidling af Orekhov og Uss. Orekhov og Kuzurgasheva er i mellemtiden anklaget for at smugle militærteknologi til Rusland i strid med amerikanske interesser.

Dokumentet forklarer, at russerne brugte flere formidlende virksomheder til at lette betalingerne. Derudover foretog de flere millionoverførsler i kryptovalutaer for at undgå sanktioner.

Ifølge kilder citeret af Blokken, fortalte Orekhov en medskyldig: "Ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi påbegynder kaj, vil vi straks overføre. USDT fungerer hurtigt som SMS."

Sagen er underlagt kontorets afdeling for national sikkerhed og cyberkriminalitet. Den assisterende amerikanske advokat Artie McConnell er ansvarlig for anklagemyndigheden. Anholdelserne og anklagerne var resultatet af en fælles indsats mellem amerikanske, tyske og italienske retshåndhævende myndigheder.

Rusland, Venezuela og Ukraine: Kryptovalutaer kommer ind på scenen

PDVSA blev sanktioneret under Donald Trumps administration sammen med landets officielle kryptovaluta, Petro. Som et resultat af sanktioner, eliminerede USA reelt Venezuelas mulighed for at etablere normale kommercielle forbindelser med ethvert land i verden.

Under sanktionerne forhindrede USA reelt Venezuela i at etablere normale kommercielle forbindelser med de fleste lande i verden, da den, der handler med olieselskabet, er udsat for ikke at kunne opretholde kommercielle forbindelser med den nordamerikanske magt – såvel som at stå over for andre fysiske og økonomiske konsekvenser.

Dette politiske træk genererede tab for Venezuela i størrelsesordenen 240 milliarder dollars, ifølge kilder citeret af det venezuelanske medie Seneste nyheder.

I mellemtiden blev sanktionerne mod Rusland skærpet efter invasionen af ​​Ukraine. Brugen af ​​kryptovalutaer har spillet en vigtig rolle i denne krig, som Ukraine har været i stand til at modtage tæt på 100 millioner dollars, hvilket giver den mulighed for at købe militærudstyr, herunder veste, varmevisirer, mad til tropper, kommunikationsudstyr og medicin.

På samme måde har russiske militser modtaget kryptovalutadonationer for at støtte deres sag - om end i mindre beløb- og det har lovgivere over hele verden gik sammen at forhindre Rusland i at kunne bruge kryptovalutaer til sin fordel på samme måde som Ukraine har.