Tech

7 detaljer i CFTC-sagen mod Binance, du måske er gået glip af

03/28/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

Den overraskende retssag fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mod kryptobørsen Binance sendte chokbølger på tværs af markederne i dag. 

Ud over påstande om markedsmanipulation og manglende overholdelsesindsats har tilsynsmyndigheden også anklaget udvekslingen for ikke at samarbejde med efterforskningsstævninger og forsløre placeringen af ​​dets direktionskontorer. Binance har afvist mange af påstandene.

Djævelen er dog i detaljerne, når det kommer til den 74 sider lange klage. Her er et par interessante uddrag, du måske er gået glip af.

Poletter mærket som råvarer

I modsætning til påstande fra chefen for den amerikanske værdipapir- og børskommission, Gary Gensler om kryptoaktiver, har den seneste CFTC-retssag mærket Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Tether (USDT) og Binance USD (BUSD) som varer.

Tidligere i år argumenterede SEC for, at BUSD er en "uregistreret værdipapir" i sin Wells-meddelelse mod Paxos. Gensler har ved mange lejligheder også argumenteret for, at stort set alle kryptoaktiver er værdipapirer, med undtagelse af Bitcoin.

Sheila Warren, administrerende direktør for Crypto Council for Innovation, sagde, at erklæringen er et "kraftigt skud på tværs af buen af ​​SEC" og kan have betydelige konsekvenser for industrien, og for hvilken regulator vil have den ultimative autoritet.

I mellemtiden kritiserede Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal manglen på enighed mellem de to amerikanske regulatorer og udtalte:

Billede

”Et værdipapir kan tilsyneladende også være en handelsvare, undtagen når det ikke er det. Og det afhænger af, hvilken regulator du spørger, og hvornår. Hvis du er forvirret, er du ikke alene. Er dette virkelig det bedste amerikansk lov har at tilbyde?"

CZ's telefon blev tilgået

Binance CEO Changpeng Zhao er blevet udpeget som en sagsøgt og er gentagne gange blevet fremhævet under hele klagen.

Interessant nok erklærede CFTC, at det var i stand til at indsamle beviser ved at indsamle signaltekstkæder og gruppechat fra "Zhaos telefon." Mange undrer sig nu over, hvordan dette var muligt.

"Zhao har kommunikeret over Signal med den automatiske sletningsfunktion aktiveret med adskillige Binance-officerer, medarbejdere og agenter til vidt forskellige formål," sagde CFTC.

Beskyldninger om terroraktivitet

En anden opsigtsvækkende påstand fra råvareregulatoren beskylder firmaets ansatte for at vide, at dets platform havde lettet "ulovlige aktiviteter".

"Internt har Binance-officerer, medarbejdere og agenter erkendt, at Binance-platformen har faciliteret potentielt ulovlige aktiviteter."

Den henviste specifikt til en hændelse i februar 2019, hvor den tidligere compliancechef Samuel Lim modtog information "om HAMAS-transaktioner." Ifølge arkiveringen forklarede Lim til en kollega, at terrorister normalt sender "små beløb", da "store beløb udgør hvidvaskning af penge."

Uddrag fra CFTC retssag. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

En mand på toppen

Ifølge klagen har CFTC påstået, at Zhao ejede og kontrollerede snesevis af enheder, der driver Binance-platformen som en "fælles virksomhed".

Den citerede et eksempel på, at den administrerende direktør personligt godkendte mindre kontorudgifter og betalte for firmatjenester såsom Amazon Web Services med sit eget personlige kreditkort.

Uddrag fra CFTC retssag. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

VIP program fordele

I mellemtiden er et Binance "VIP"-program med fordelagtige priser og frynsegoder også blevet undersøgt af regulatoren.

Ud over angiveligt at opmuntre kunder til at bruge virtuelle private netværk (VPN'er) til at få adgang til platformen, hævdede CFTC også, at en del af frynsegoderne for VIP-kunder var, at de fik "hurtig besked" om enhver forespørgsel fra retshåndhævelsen om deres konto.

Uddrag fra CFTC retssag. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

"Zhao ønskede, at amerikanske kunder, inklusive VIP-kunder, skulle handle på Binance, fordi det var rentabelt for Binance at beholde disse kunder," hævdes det.

Ignorerer amerikanske lovkrav

CFTC beskyldte også Binance for at være opmærksom på amerikanske regulatoriske krav, men at ignorere dem og tage "bevidste, strategiske beslutninger for at omgå føderal lovgivning."

Indgivelsen går tilbage til interne beskeder mellem Binance-ledere i 2018 vedrørende dets strategi for den amerikanske børs og overholdelse af sanktioner pålagt af regulatorer for den globale børs.

Uddrag fra CFTC retssag. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

Bøder og påbud

Mod slutningen af ​​dokumentet sagde råvaretilsynsmyndigheden, at den søger monetære sanktioner, bortfald af handelsoverskud, lønninger, provisioner, lån eller gebyrer opnået fra deres påståede uretmæssige handlinger, sammen med at betale bøder for at løse undersøgelserne.

Den beordrer også et permanent forbud mod yderligere krænkelser.

Relateret: Binance CEO CZ afviser påstande om markedsmanipulation

CFTC "spilder ikke sin tid på jabs - det går direkte til knockout," sagde Warren fra Crypto Council for Innovation.

Binance har allerede afvist en række påstande og påstande fra råvareregulatoren, hvilket antyder, at et mere dybtgående svar er på vej. 

Den 28. marts svarede CZ på, hvad han kaldte en "uventet og skuffende civil klage", og anførte, at virksomheden har samarbejdet med CFTC i de sidste to år.

I kommentarer til Cointelegraph har en talsmand fra Binance fastholdt, at børsen opretholder landeblokke for amerikanske statsborgere, uanset hvor de bor i verden.

"I overensstemmelse med regulatoriske forventninger globalt har vi implementeret en robust 'tre forsvarslinjer' tilgang til risiko og overholdelse, som omfatter, men ikke er begrænset til:

  • Sikring af obligatorisk KYC for alle brugere over hele verden
  • Vedligeholdelse af landeblokke for alle, der er bosiddende i USA
  • Blokering af enhver, der er identificeret som amerikansk statsborger, uanset hvor de bor i verden
  • Blokering for alle enheder, der bruger en amerikansk mobiludbyder
  • Blokering af log-ins fra enhver amerikansk IP-adresse
  • Forhindring af ind- og udbetalinger fra amerikanske banker til kreditkort”