Den store indiske kryptobørs CoinSwitch Kuber fik fem af sine lokaler gennemsøgt af anti-hvidvaskningsagenter på grund af påståede overtrædelser af valutalovgivningen.
Ifølge en torsdagsrapport fra Bloomberg, Indiens håndhævelsesdirektorat søgte CoinSwitch Kubers kontorer samt boligerne for dets direktører og administrerende direktør Ashish Singhal.
En kilde fortalte publikationen, at kryptobørsen er under mistanke for at erhverve aktier til en værdi af mere end $250 millioner i strid med valutalovgivningen, samt at den ikke overholder visse KYC-krav (Kend din kunde).
Direktoratet for håndhævelse er et føderalt håndhævelses- og efterretningsagentur, der opererer under finansministeriet. Ifølge dets hjemmeside er agenturets primære mål håndhævelsen af love, herunder loven om valutastyring og loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge.
CoinSwitch Kuber sagde i en erklæring: "Vi modtager forespørgsler fra forskellige offentlige myndigheder. Vores tilgang har altid været gennemsigtighed:"
"Crypto er en industri i tidlig fase med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter."
CoinSwitch Kuber blev lanceret i Indien i 2020 og er en af de største kryptobørser i Indien sammen med WazirX og CoinDCX med over 18 millioner registrerede brugere.
CoinSwitch Kuber nåede enhjørning status sidste år efter at have rejst $260 millioner i en serie C-finansieringsrunde ledet af Coinbase venturekapitalarm Coinbase Ventures og Andreessen Horowitz. Virksomheden bakkes også op af Sequoia, Paradigm, Ribbit og Tiger Global.
Handlingerne følger en fortsat nedkæmpelse af cryptocurrency-området i Indien.
Tidligere på måneden frøs håndhævelsesdirektoratet omkring 8.1 millioner dollars i midler fra kryptobørsen WazirX, der hævder, at kryptobørsen lettede transaktioner af unavngivne fintech-firmaer "for at købe kryptoaktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet."
Relateret: De regulatoriske implikationer af Indiens skat på kryptotransaktioner
I år har regeringen også indført to nye love kræver lammende skat på krypto-relaterede urealiserede gevinster og transaktioner.
I en nylig undersøgelse foretaget med 2042 indiske kryptovaluta-investorer af kryptobørsen KuCoin, bemærkede 33 % af de adspurgte i undersøgelsen, at de var berørt af tvetydige regeringsbestemmelser der kan afskrække potentielle investorer fra krypto.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches