AirBit Club Execs indrømmer påstande om svindel med kryptovaluta

Topledere og operatører af cryptocurrency minedrift og handelsvirksomheden AirBit Club har erklæret sig skyldig i beskyldninger om bedrageri og hvidvaskning af penge.

Den amerikanske advokat Damian Williams sagde:

"De tiltalte udnyttede den voksende hype omkring kryptovaluta til at snyde intetanende ofre rundt om i verden ud af millioner af dollars med falske løfter."

100 millioner USD involverede aktiver

Det skal de tiltalte fortaber den svigagtige Airbit Club-fortjeneste som en del af erklæringen om skyldig. Den består angiveligt af beslaglagt eller tilbageholdt ejendom, herunder 100 millioner dollars i fast ejendom, Bitcoin, og amerikansk valuta.

Advokaten bemærkede, at de tiltalte skabte et Ponzi-svindel og brugte ofrenes penge til at finansiere det i stedet for at udvinde eller sælge kryptovalutaer for investorerne.

Anbringendet omfatter især navnene på Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Aguilar.

Derudover imødekom virksomheden ofte ikke ofres anmodninger om tilbagetrækning, som pr. justitsministeriet. DoJ understregede, at AirBit Club Online Portal stødte på forsinkelser, undskyldninger og skjulte gebyrer på i alt mere end 50 % af ofrets anmodede tilbagetrækning siden 2016.

AirBit Club blev første gang lanceret i 2015.

Første instans af handling mod AirBit Club

For at overtale deres ofre til at købe AirBit holdt lederne overdådige udstillinger og intime fællesskabspræsentationer, ifølge erklæringen. Bortset fra USA tog de efter sigende også til Latinamerika, Asien og Østeuropa. De angiveligt har samlet rigdom, købt dyre køretøjer, smykker og palæer med ofres penge og finansieret udstillinger for at rekruttere flere investorer.

Tidligere i 2020, annoncerede US Attorney's Office ophævelse af en anklageskrift, der anklager virksomhedens ledere for at deltage i en global svindel- og hvidvaskningsring. I året blev førende gerningsmænd i kryptoinvesteringssvindel anholdt.

Dos Santos blev tilbageholdt i Panama i august for hans deltagelse i ordningen.

Mens dommeren endnu ikke har annonceret en dom, har kongressen fastsat en maksimumsstraf i disse sager. For sammensværgelsesrelaterede lovovertrædelser kan den skyldige få 20 års fængsel. Hvidvaskning af penge og trådtyveri modtager hver to årtier. Den højeste straf for banksvig er 30 år.