Alameda handlede angiveligt disse 18 tokens på insideroplysninger gennem FTX

Sam Bankman-Frieds kryptohandelsfirma Alameda Research brugte insideroplysninger til at akkumulere $60 millioner i tokens forud for deres eventuelle notering på FTX, Bankman-Frieds kryptobørs, ifølge compliance-firmaet Argus. Og nu ved vi, hvilke tokens Alameda indkasserede.

De 18 aktiver, som Alameda Research ser ud til at have været frontløbende forud for deres notering på FTX inkluderer BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare og Immutable X, fortalte krypto-overholdelsesfirmaet Argus Dekryptér på tirsdag.

Argus medstifter Owen Rapaport fortalte Dekryptér at firmaet sammenlignede Alamedas on-chain handel med ERC-20 tokens på Ethereum netværket med FTX notering meddelelser mellem februar 2021 og marts 2022. 

Alameda Research er et kvantitativt handelsfirma grundlagt af Sam Bankman-Fried i 2017. Han fortsatte med at grundlægge FTX, den nu konkursramte kryptobørs, i 2019 og trådte derefter væk fra den daglige drift hos Alameda i 2021. Bankman- Fried fastholdt, at de to selskaber var separate enheder, men det bankløb, der tvang FTX's hånd med at suspendere hævninger i sidste uge og i sidste ende indgive en konkursbegæring, stammede fra det faktum, at en stor del af Alamedas balance bestod af FTT, FTX-børsen polet.

Nu siger Argus, et New York-baseret firma grundlagt sidste år, at de to firmaer delte information, så Alameda kunne frontløbe token-lister. 

Argus tilbyder anti-insiderhandel og overholdelse af medarbejderes softwaretjenester. Kort sagt betyder det, at virksomheden hjælper finansielle institutioner med at overvåge medarbejdernes handelsaktivitet for at sikre, at insideroplysninger ikke er blevet brugt til at opnå en uretfærdig fordel over markedet.

Argus delte resultaterne af sin analyse med The Wall Street Journal i går, som bemærkede i deres rapport, at den tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried fortalte WSJ i februar, at Alameda ikke havde adgang til insideroplysninger om FTX's planer om at opføre tokens.

"Sammenlignet med de sager, som vi hidtil har set, indgivet af den føderale regering, er omfanget, hvor Alameda har været frontløbende FTX-noteringer over flere måneder, helt klart meget, meget større, hvilket afspejler, at de er en større spiller i økosystemet og havde bare meget mere kapital at sætte ind for at tjene penge her,” sagde Rapaport under et opkald tirsdag morgen.

Den komplette liste over tokens, som Alameda akkumulerede før deres noteringer på FTX, som Argus leverede til Dekryptér, inkluderer IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token og BaoToken. 

Det var ikke altid sådan, at Alameda købte tokenet, der førte til en FTX-notering. Nogle gange var der et problem med tidspunktet for, hvornår Alameda afslørede sin investering i projekter, som det modtog tokens for, og FTX derefter listede tokenet.

For eksempel den 3. august, tre uger før tokenet begyndte at handle på FTX, en af Alameda Researchs tegnebøger modtog 2.5 millioner EDEN-tokens fra Eden Network pung for distribution af private investeringer (så-mærket af blockchain-analysefirmaet Nansen). Pungen deponerede derefter sin EDEN i en likviditetspulje på decentraliseret kryptobørs Sushi. 

Likviditetspuljer er brød og smør af decentraliseret finans, eller DeFi. Per definition har DEX'er eller decentraliserede børser ikke en centraliseret enhed, der letter køb og salg af aktiver. I stedet er de afhængige af individuelle handlende til at deponere deres kryptoaktiver i likviditetspuljer og tilskynde dem til at gøre det med belønninger. Generelt stiger belønningen i forhold til mængden af ​​midler og længden af ​​den tid, nogen er villige til at beholde deres aktiver i puljen.

Det er sådan, at Alameda-pungen i løbet af 21 dage, ifølge data på Etherscan, var i stand til at fordoble sin EDEN-beholdning ved at omfordele sine likviditetsudbyder-belønninger på Sushi. 

På det tidspunkt, FTX meddelte, at EDEN ville blive børsnoteret i august 24, Alameda havde 5.8 millioner EDEN-tokens. Samme dag som FTX noterede tokenet, delte den originale Alameda-pung sin EDEN mellem to andre indvendige punge. 

En af tegnebøgerne, som modtog 4.8 millioner EDEN, overførte tokens til FTX samme dag som tokenet blev noteret. 

Når først tokens rammer en børs, er det svært at sige, hvad der sker med dem. Men det antages generelt, at institutioner ikke overfører deres beholdninger til en børs, medmindre de har til hensigt at handle dem.

Den anden 1 million EDEN gik til en anden intern Alameda-pung, der langsomt har overført den til FTX og fra tirsdag havde flyttet alle tokens undtagen 263. Tirsdag handlede EDEN til $0.07 ifølge CoinGecko.

Men tingene var meget anderledes sidste år. Et par dage efter EDEN blev børsnoteret, nåede det et rekordhøjt niveau på $9.27 - en stigning på 170% fra dagen for FTX-meddelelsen. 

Samme dag meddelte Eden Network dens hæve på 17.4 millioner dollar og afslørede, at runden var blevet ledet af Multicoin Capital med deltagelse fra Alameda Research og Jump Capital.

I andre tilfælde, som med BitDAO's token, en Alameda pung akkumuleret 377,000 BIT den 17. oktober 2021. Da BIT begyndte at handle på FTX, oktober 18, overførte tegnebogen sin saldo til en anden intern adresse, der dengang sendt midlerne til FTX på samme dag. 

BitDAO blev grundlagt sidste år af den Singapore-baserede børs Bybit og støttet af Peter Thiel, Thiel-stiftede Founders Fund, Pantera Capital og Dragonfly Capital. Det er siden blevet en af ​​de største decentrale investeringsfonde, med 2 milliarder dollar i statskassen. 

Men for nylig var der kontroverser om, at Alameda-pungen flyttede rundt på sin BIT. Så sent som i sidste uge opfordrede BitDAO-fællesskabet Alameda til at gøre det bevise, at den ikke var solgt 100 millioner BIT det købte i november 2021 for 3.36 millioner FTT. 

Det er fordi BitDAO har en aftale med det nu nedlagte kvantitative handelsfirma, der siger, at DAO ikke kunne sælge sin FTT, og Alameda kunne ikke sælge sin BIT før november 2024.

Det er stadig at se, om retshåndhævelsen vil efterforske eller potentielt rejse tiltale mod Alameda-ansatte for, hvad Argus siger, kunne svare til insiderhandel i afventning af andre fakta. Men der er noget præcedens. 

I år har Justitsministeriet allerede rejst tiltale mod tidligere OpenSea-produktchef Nate Chastain , tidligere Coinbase produktchef Ishan Wahi (sammen med sin bror og en ven) for at handle NFT'er og tokens på insiderviden.

Redaktørens note: Denne artikel blev opdateret efter offentliggørelsen for at præcisere, at Argus mener, at det, den fandt, kunne betragtes som insiderhandel, men retshåndhævelsen har endnu ikke fremsat et sådant krav.