Alameda købte dette obskure OTC-bord til at håndtere FTX-bank

HiveEx, en australsk over-the-counter (OTC) handelsdesk, blev købt af Alameda Research i 2020 og blev efterfølgende brugt til at acceptere indskud til FTX.

Hvad var HiveEx?

HiveEx var en OTC-desk i Australien startet i begyndelsen af ​​2018 af Fred Schebesta og Frank Restuccia. Duoen startede Finder, et websted til sammenligning af finansielle tjenester, før de besluttede at gå ind i OTC-branchen.

Fra starten havde Schebesta en bredere vision end blot OTC-handel. Han lancerede først en betalingsbehandlingstjeneste for krypto kaldet Hive Spend, og derefter købt en andel i den australske bank Goldfields Money, før han annoncerede sin hensigt om at lancere Australiens første kryptovalutabank.

Kort efter dette begyndte HiveEx at reklamere for sin evne til at hjælpe bank ICO'er takket være sit partnerskab med Goldfields Money. At sørge for bank blev en vigtig service for HiveEx i denne periode, endda inkluderende en leder med ansvar for 'Bankkontomæglervirksomhed' på sit team side.

Alameda Research køber HiveEx

I august 2020, Alameda Research købt HiveEx til AU$300,000 (lige over $200,000). 

I september 2020, FTX annoncerede at det havde samarbejdet med HiveEx, så FTX-folk kunne indbetale AUD som en indenlandsk overførsel. Især, mens tweetet er fra FTX, siger teksten på billedet: "Tillader nu indenlandske AUD-overførsler direkte til Alamedas OTC-desk!"

Læs mere: Eksklusivt: Moonstone Bank forklarer båndene til Alameda Research

Til sidst, i december 2021, ville det blive overført til FTX-handel for $100, tilfældigvis det samme beløb, som det erklærede som at have ved hånden, da det indgav sin solvenserklæring til virksomhedsregulatorer den 4. oktober.

FTX holder op med at bruge HiveEx

I maj 2022, u/back-off-krigsbarn sendt til FTX Official subreddit for at spørge, om andres PayID havde ændret sig for bankindskud. Den oprindelige, de citerede, var [e-mail beskyttet], men det var ændret til [e-mail beskyttet] De vendte til sidst tilbage til tråden for at lade alle vide, at ændringen var legitim. Det lader til, at partnerskabet med HiveEx for at give FTX-brugere mulighed for at indbetale fungerede ikke længere.

Goldfields penge

I mellemtiden har Goldfields Money banken, som HiveEx oprindeligt havde annonceret sit partnerskab med efter sigende meddelte bitcoin-virksomheder, at deres konti ville blive lukket fra den 18. november.

Protos har kontaktet Goldfields Money for at bestemme sin eksponering mod FTX og Alameda og for at bekræfte tidligere rapportering om disse bankudbetalinger. Vi opdaterer dette stykke, hvis vi hører tilbage.

Efter Schebesta havde købt sin andel i Goldfields penge, fusionerede den først med den australske virksomhedslånudbyder Finsure for at danne BNK Banking Corporation og blev senere solgt fra Finsure. Goldfields Money-mærket er stadig aktivt og angivet som en af ​​FTX's bankpartnere i den igangværende konkurs.

Hvad betyder det?

Sam Bankman-Fried (SBF) brugte en række forskellige enheder på tværs af sin kryptovaluta-kabal til at opretholde adgang til banker i forskellige jurisdiktioner. Det er tidligere blevet indrømmet af SBF, at FTX stolede på Alameda-konti, men det ser ud til, at det også var villig til at købe andre OTC-desks for at lette fortsat adgang til bankforretninger for FTX-kunder.

For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.