Alameda lånte SBF $1B: FTX-konkursansøgning

En af de fire silovirksomheder, der havde en væsentlig rolle i døden af ​​FTX bitcoin-børsen, gav Sam Bankman-Fried, den tidligere administrerende direktør for FTX, et personligt lån på 1 mia.

Ifølge en juridisk erklæring udstedt af John Ray III, den nuværende administrerende direktør for FTX, som var inkluderet i aktive kapitel 11-konkursansøgninger, blev flere penge taget af Bankman Fried.

I overensstemmelse med erklæringen gav Alameda Research Bankman-Fried et direkte lån på 1 milliard dollar og lånte samtidig 543 millioner dollars til FTX's ingeniørdirektør, Nishad Singh.

Manden med ansvar for at samle brikkerne op efter Enrons katastrofale fald, Ray III, var hård i sin første begæring til United States Bankruptcy Court for District of Delaware.

Han sagde endda, at omstændighederne var de værste, han nogensinde havde set i sin professionelle karriere, og påpegede det "totale sammenbrud af virksomhedskontroller" og mangel på pålidelige finansielle oplysninger:

Ifølge undersøgelsen, "Dette scenarie er uden sidestykke, fra kompromitteret systemintegritet og utilstrækkeligt regulatorisk tilsyn udenfor til koncentrationen af ​​magt i hænderne på et relativt lille antal uerfarne, uinformerede og måske korrupte medarbejdere."

Der vil blive anmodet om kontrol af regnskab, revision, cybersikkerhed, menneskelige ressourcer, databeskyttelse og andre systemer som en del af kapitel 11-ansøgningen. Disse regler vil blive implementeret på tværs af fire grupper af virksomheder, der er knyttet til FTX's virksomhedsstruktur.

Der var i alt fire siloer. FTX Group Ray III specificerer fire "siloer", som hver kan ses som en samlebetegnelse for en særskilt form for FTX Group-virksomhed. "WRS"-siloen bruges til at organisere virksomheder, der er ejet af West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets og Embed Clearing er nogle af disse virksomheder.

Alameda Research er opført i andragendet som en separat silo med separate virksomheder, selvom "Ventures"-siloen egentlig består af Clifton Bay Investments LLC og Ltd, Island Bay Ventures Inc. og Debtor FTX Ventures Ltd. Den allersidste "Dotcom ” silo er, hvor FTX Trading Ltd. og andre børser, der bruger navnet FTX.com, er placeret.

Ray III's sag hævdede, at Bankman-Fried ejede alle siloerne, mens den tidligere FTX teknologichef Zixiao "Gary" Wang og Singh ejede ubetydelige aktier i virksomheden. Talrige finansielle institutioner, legater, statslige formuefonde og familier, hvis liv uigenkaldeligt blev ændret ved FTX's bortgang, var blandt tredjeparts-aktieinvestorerne i WRS- og Dotcom-siloerne.

Bankman Enterprise Fried's er også sigtet i sagen for en række yderligere væsentlige forbrydelser. FTX Group som helhed viste sig at have forsømt at opretholde nøjagtige bankkontolister, "holde centraliseret kontrol" over sine finanser og være "utilstrækkelig opmærksomhed på bankpartnernes kreditværdighed." “

Flere oplysninger afsløres af Ray III, som hævder, at WRS-siloen var den eneste filial, der har gennemgået en gyldig revision af et velrenommeret regnskabsfirma. Han rejser bekymringer over Dotcom-siloens uafhængigt reviderede økonomiske optegnelser, men han kan ikke finde nogen uafhængigt undersøgte finansielle konti for Alameda- eller Ventures-siloerne.

Ifølge andragendet var der tilsyneladende også alvorlige mangler ved den måde, pengene blev fordelt på.

For eksempel brugte FTX Set-medarbejdere en online "chat" til at søge betalingsplatform. Derefter godkendte en række tilsynsførende betalinger ved at svare med forskellige emojis "Læser afsnittet.

Ray III fortsætter med at påstå, at der manglede dokumentation for aktiviteter som lån, og at virksomheders penge blev brugt til at købe boliger og personlige ejendele til konsulenter og arbejdere. Ray III hævder, at på trods af fraværet af beviser fandt dette faktisk sted.

Opbevaringen af ​​digitale aktiver er usikker lige nu.

Depotet over bitcoin-aktiver var også i uorden, med utilstrækkelige optegnelser eller sikkerhedsforanstaltninger på plads for FTX Groups digitale aktiver, ifølge kapitel 11-arkiveringen.

Bitcoin-aktiverne, som blev holdt af de store virksomheder i netværket, var tilgængelige for Bankman-Fried og Wang. I Ray III beskrives de "upassende aktiviteter". "Dette indebærer adgang til hemmelige nøgler og ekstremt følsom information for det verdensomspændende netværk af organisationer gennem en ubeskyttet gruppe-e-mail-konto.

Derudover afstemte virksomheden ikke regelmæssigt sine bitcoin-beholdninger og brugte software til at maskere uretmæssig tilegnelse af kunders penge. Dette gjorde det muligt at udelade visse komponenter i den automatiske likvidationsstrategi, som FTX.com havde indført, fra Alameda.

Den måske mest fantastiske del af problemet er, at de debitorer, der har indgivet konkursbegæring, kun har fået "en brøkdel af de digitale aktiver", som de havde regnet med at hente. På trods af at der er blevet beslaglagt kolde tegnebøger med en samlet værdi af 740 millioner dollars i kryptovaluta, er det endnu usikkert, hvis silo midlerne tilhører.