Det, de fleste analytikere frygtede, men troede ville ske, er her. Alameda vasker FTX-brugeres midler. Årsagen bag det er uklart, men i betragtning af de sandsynlige anklager mod tidligere Alameda- og FTX-ledelse, en person, der har adgang til fonde forsøger at slippe af sted med dem, mens de forbliver anonyme.
Den første rapport om bevægelse af penge fra Alameda-relaterede tegnebøger fandt sted på mindre end 24 timer. Først så det ud til, at ETH-adresser ledte efter "reserveskift", der kunne bruges som likviditet til fremtidige afviklinger med FTX-brugere.
Midlerne er ved at blive byttet til BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28. December, 2022
Men tingene blev grimmere, efter at nogle ERC20-tokens byttet til ETH gik på anonyme decentraliserede udvekslinger, der ville give dem mulighed for at skjule deres spor efter bytte ETH for BTC. Tilfældigvis er SBF blevet abonneret på den officielle konto for den børs, som en person fra Alameda bruger.
Sådanne operationer er åbenlyst ulovlige i betragtning af anklagerne mod Bankman-Fried, Caroline og andre. Der er dog en mulighed for, at disse operationer udføres under tilsyn af finansielle tilsynsmyndigheder og anklagere. I betragtning af den sofistikerede karakter af disse overførsler, virker denne version usandsynlig.
Beløbet byttet til BTC er ikke væsentlig for så stor en enhed som Alameda. Det samlede volumen er stadig under $1 million. Det er dog måske ikke slutningen på historien. Det er ikke klart, hvor meget Alameda har i sine kolde pengepung, og hvor meget mere likviditet vi kommer til at se forud for det officielle forlig med kreditorerne.
På pressetidspunktet er den administrerende direktør for FTX ikke i fængsel, og det er andre Alameda-repræsentanter heller ikke. Men de risikerer op til 110 års fængsel.
Kilde: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests