Alameda Research havde forudgående kendskab til FTX-tokenlister

Ifølge krypto-overholdelsesfirmaet Argus samlede Alameda Research horder af tokens, der skulle være noteret på FTX.

Alameda Research formodes at adskille sig fra den Sam Bankman-Fried-ledede FTX-børs. 

Forudgående kendskab til noteringsplan 

Krypto-overholdelsesfirmaet Argus har kastet endnu en bombe i den igangværende FTX-saga. Ifølge Argus brugte Alameda Research adgang til forudgående viden om tokens, der er planlagt til at blive noteret på FTX. Det købte derefter disse tokens og solgte dem til forhandlere med en fortjeneste. Rapporten udkom først mandag d The Wall Street Journal. 

Rapporten tilføjede endvidere, at Alameda Research mellem 2021 og marts 2022 samlede 60 forskellige tokens til en værdi af 18 millioner dollars. Alle disse tokens blev til sidst noteret på FTX. Argus er et London-baseret Crypto Compliance-firma. Virksomheden blev grundlagt sidste år og kan prale af store navne, herunder Y Combinator og Charles Rivers Ventures, blandt sine kunder. 

I forbindelse med FTX og Alameda udtalte Omar Amjad, medstifter af Argus, 

"Det, vi ser, er, at de stort set altid, i måneden op til det, har købt sig ind i en position, som de ikke tidligere gjorde. "Det er helt klart, at der er noget på markedet, der fortæller dem, at de burde købe ting, som de ikke tidligere havde."

FTX og Alamedas undergang 

AlamedaResearch blev grundlagt af Sam Bankman Fried, der dengang grundlagde det nu konkursramte FTX. Bankman-Fried trådte væk fra den daglige drift hos Alameda i 2021. Han fastholdt også, at begge virksomheder var separate enheder. Den seneste bankkørsel tvang imidlertid FTX til at sætte hævninger på pause og i sidste ende indgive en konkursbegæring, fordi en betydelig del af Alamedas balance bestod af FTT, det indfødte FTX-børsetoken. 

Et kendt mønster 

Market watchers har udtalt, at lignende mønstre var dukket op hos andre firmaer, nemlig Coinbase og NFT markedspladsen OpenSea. Ifølge justitsministeriet var Nate Chastain, tidligere OpenSea-produktchef, den første erhvervsdrivende af digitale aktiver nogensinde, der blev anklaget for insiderhandel. Chastain havde angiveligt brugt information om, hvilke NFT-samlinger der ville blive vist på OpenSea og brugt det til sin egen fordel. 

I juni blev Chastain arresteret og sigtet og blev efterfølgende flyttet for at få anklagerne mod ham frafaldet, idet han citerede, at NFT'er "hverken er værdipapirer eller råvarer. Dommeren, der hørte sagen, afviste imidlertid anmodningen. 

I tilfældet med Coinbase markerede Podcast-værten og Crypto-personligheden Cobie en mistænkelig transaktion, hvor en Ethereum-pung købte tokens til en værdi af $400,000 lige før en meddelelse om, at de muligvis er noteret på Coinbase. Det førte til, at justitsministeriet anklagede en tidligere produktchef hos Coinbase for sammensværgelse om at begå svig. Den amerikanske værdipapir- og børskommission rejste også anklager mod personen, hvori han anførte, at han havde delt upublicerede noteringsmeddelelser med sin bror og familievenner. 

Hvis Alameda Research-påstandene viser sig at være korrekte, ville det være en langt større frontløbende operation, end både de tidligere Coinbase- og de tidligere OpenSea-managere blev anklaget for.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.