Alamedas tegnebøger bliver aktive, og $1.7 millioner sendes til...

FTX/Alameda-plottet bliver tykkere, da tegnebøger, der tilhører Alameda, pludselig bliver aktive. $1.7 millioner er sat gennem mixere og byttet til stablecoins og BTC.

Den 28. december blev 30 cryptocurrency-punge tilknyttet Alameda Research, det konkursramte søsterselskab til FTX-kryptobørsen, aktive efter at have været inaktive i fire uger. Disse tegnebøger blev brugt til at blande og bytte over 1.7 millioner dollars af cryptocurrency-aktiver gennem forskellige crypto-mixing-tjenester. 

Crypto-mixere bruges ofte til at skjule transaktionsstien, hvilket gør det vanskeligt at spore midlerne tilbage til den oprindelige kilde. Den pludselige bevægelse af midler fra Alameda-pungen lige efter, at Sam Bankman Fried blev løsladt mod kaution, har rejst mistanke i kryptovalutamiljøet, og det ser ud til, at personen bag pengeoverførslerne tog omfattende foranstaltninger for at skjule transaktionsruterne.

I en artikel offentliggjort tidligere i dag af CoinTelegraph, blev data fra den kryptokriminaltekniske gruppe Arkham brugt til at spore tegnebogens bevægelser. Den første overførsel af midler fra Alameda-adresserne begyndte med udskiftning af tokens til Ether, som derefter blev sendt til kryptomixere. De fleste af disse overførsler blev sporet til to primære tegnebøger, hvor adresserne startede med 0xe5D og 0x971. 

Tokens fra Alameda-pungen blev først sendt til en adresse, der starter med 0x738 og derefter videre til en adresse 0x64e. Denne 0x64e tegnebog delte derefter ETH'en og sendte den til mindre tegnebøger i beløb generelt omkring $200,000 og $50,000. 

Derefter blev ETH sendt til mixere som Fixedfloat og ChangeNOW. En anden tegnebog blev brugt til at bytte med stablecoins, hvor aktiverne fra tegnebogen først blev byttet til USDT og derefter sendt til Fixedfloat. 

I alt 800,000 USDT blev byttet ud ved hjælp af mixere, mens yderligere 400,000 USDT blev kanaliseret gennem andre metoder. Yderligere 200,000 USDT stablecoins blev sendt til BTC-netværket ved hjælp af renBTC.

Overførslen af ​​midler fra Alameda-pungen gennem blandingsværktøjer har genereret en masse diskussion i kryptovalutasamfundet. Nogle har sat spørgsmålstegn ved lovligheden af ​​pengeoverførslerne, mens andre har peget på brugen af ​​blandingstjenester og myndighedernes manglende evne til at forhindre en sådan aktivitet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.