Arthur Hayes dømt til to års betinget fængsel, seks måneders husarrest

Arthur Hayes er blevet idømt to års betinget fængsel plus seks måneders indespærring i hjemmet for overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov.

Hayes dømt

En amerikansk domstol i New York har dømt BitMEX-medstifter Arthur Hayes for at have overtrådt den amerikanske bankhemmelighedslov ved at undlade at overholde protokollerne mod hvidvaskning af penge.

Hayes, der erklærede sig skyldig februar, afsoner to års betinget fængsel og seks måneders hjemmefængsling. Hayes' medstiftere, Benjamin Delo og Samuel Reed, som erklærede sig skyldige sammen med Hayes i februar, står til at blive dømt til juni.

BitMEX-cheferne blev anklaget for at tilbyde handelstjenester til amerikanske og internationale kunder uden at overholde de påkrævede procedurer mod hvidvaskning af penge og Know-Your-Customer. Som sådan blev de anklaget for at lette hvidvaskning af penge.

Dommeren i sagen, dommer John Koeltl, sagde under Hayes' domsafsigelse, at hans handlinger ikke var et spørgsmål om blot tilsyn, men snarere at Hayes forstod implikationerne af at undlade at overholde procedurerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge:

"Han vidste, at disse procedurer var påkrævet for at undgå, at hans virksomhed blev brugt til hvidvaskning af penge og andre ulovlige formål... forbrydelsen var mere end et simpelt regulatorisk tilsyn."

Hayes' advokater bad om ingen fængselsstraf, mens anklagere i sagen søgte mere end et år. Anklagere i sagen sagde, at omfattende overholdelse inden for kryptoen ville være mislykket, hvis grundlæggere og ledere "mener, at der ikke er nogen meningsfulde konsekvenser for manglende overholdelse af loven."

BitMEX blev oprindeligt anklaget for at undlade at implementere anti-hvidvaskningsprogrammer (AML) sidste år. I august fik dets moderselskab en bøde $ 100 millioner i bøder som led i et forlig med CFTC og FinCEN. Hayes, Delo og Reed er hver især blevet idømt bøder $ 10 millioner.

BitMEX fortsætter med at fungere.

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke BTC, ETH og flere andre kryptovalutaer.