En 27-årig investeringsforvalter fra Ohio blev arresteret den 18. november for angiveligt at have drevet en krypto-Ponzi-ordning. Denne svigagtige cryptocurrency investeringsfidus rejste mindst 10 millioner dollars fra investorer, ifølge en pressemeddelelse af Justitsministeriet.
Den anklagede skal angiveligt vildlede investorer ved at promovere sig selv som en ekspert kryptovalutahandler, der specialiserede sig i Bitcoin [BTC] derivater. Ifølge anklageskriftet lovede den enkelte løgnagtigt investorerne et lukrativt afkast af deres penge uden risiko for princippet. I virkeligheden brugte svindleren midler fra tidligere investorer til at afbetale nye investorer, i hvad der var en klassisk Ponzi-ordning.
Den anklagede er blevet tiltalt for fem tilfælde af ledningssvig og kan idømmes en straf på højst 20 år for hver tiltale.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) udstedt en ophør-og-afstå-ordre mod den anklagede og hans to virksomheder i august 2022. Denne ordre blev indgivet på grund af påstandene om, at han snød investorer for mere end 12 millioner dollars.
Crypto Ponzi-ordningen skaber frygt for øgede hacks i 2022
Den 13. oktober 2022 forudsagde blockchain-analysefirmaet Chainalysis, at 2022 næsten helt sikkert vil overgå 2021 som det mest betydningsfulde år for hacking. I løbet af 125 hacks har hackere tjent mere end 3 milliarder dollars i år pr. 13. oktober.
1/ Efter fire hacks i går er oktober nu den største måned i det største år nogensinde for hackingaktivitet, med mere end halvdelen af måneden tilbage. Indtil videre i denne måned er der stjålet 718 millioner dollars fra #DeFi protokoller på tværs af 11 forskellige hacks. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Oktober 12, 2022
Langt de fleste hacks i 2019 fandt sted på centraliserede cryptocurrency-børser, men da disse virksomheder øgede deres sikkerhed, forekom langt de fleste hacks, omkring 90 % i 2022, på DeFi-protokoller.
For nylig var der et tilfælde af hacking til en værdi af $100 millioner i broen mellem BNB Smart Chain og Beacon Chain. I februar 2022 tabte Wormhole-broen 325 millioner dollars i en udnyttelse, i marts havde Axie Infinitys Ronin-bro en udnyttelse på 625 millioner dollars.
Erin Plante, vicepræsident for undersøgelser hos Chainalysis, fortalte Fortune sidste måned,
"Selv om det ikke er idiotsikkert, er et værdifuldt første skridt mod at løse sikkerhedsproblemer, at ekstremt strenge koderevisioner bliver guldstandarden, både for udviklere, der bygger protokoller og investorer, der evaluerer dem."
Kilde: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/